Как сообщили в пресс-службе Госфинмониторинга Украины, благодаря совместным действиям Госфинмониторинга и правоохранительных органов была разоблачена схема незаконной конвертации средств с использованием скретч-карточек одного из операторов мобильной связи на общую сумму 20 млн.130 тыс. гривен, и подделкой документов нескольких киевских строительных фирм.
Следственным отделом налоговой милиции ГНА в Волынской области завершено расследование и направлено в Ковельский горрайсуд уголовное дело в отношении директора ООО «С», которому предъявлено обвинение в совершении преступлений согласно ч.3 ст. 212 «Уклонение от уплаты налогов», ч.2 ст.366 «Служебный подлог», ч.1 ст. 202 «Нарушение порядка занятия хозяйственной и банковской деятельностью» и ч.3 ст.358 «Подделка документов, печатей, штампов, их сбыт, использование поддельных документов» Уголовного кодекса Украины.
Информация о сомнительных финансовых операциях, которые проводятся ООО «С», была предоставлена Госфинмониторингом правоохранителям в виде обобщенных материалов на основании ст.13 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем».
Решта новин