Про це повідомляє прес-центр Державної фіскальної служби.
У відомстві зазначають, що встановили групу зловмисників, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з незаконного переведення грошових коштів з безготівкової форми у готівку. Вони також документально прикривали їх безтоварні операції та незаконно формували податкові кредити.
Таким чином злочинці зареєстрували низку фіктивних підприємств, на чиї рахунки компанії перераховували кошти за нібито придбані товари і послуги. Пізніше ці гроші знімали з банкоматів та в касах та передавали разом з підробленими первинними документами замовникам таких послуг за вирахуванням 10-12% в якості винагороди за надані послуги.
"Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів за 2015-2017 роках з використанням реквізитів транзитно-конвертаційних підприємств склав понад 367 млн грн", - підкреслили у відомстві.
Відзначається, що під час обшуків правоохоронці вилучили понад 1,75 мільйона гривень готівки, 8 печаток фіктивних підприємств, 21 банківську картку, комп'ютерну техніку, пістолет, чекові книжки, бухгалтерську документацію та чорнові записи.
Решта новин