Як передає Цензор.НІ, в ході розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 190 і ч. 3 ст. 209 КК України, було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з незаконного формування податкового кредиту і переведення безготівкових грошей в готівку.
Для ведення незаконної діяльності зловмисники зареєстрували ряд транзитних і фіктивних підприємств. На їх рахунку компанії реального сектора економіки перераховували безготівкові кошти за нібито придбані товари і послуги. Після цього гроші переводилися на рахунки організаторів незаконної схеми, знімалися готівкою і разом з підробленими первинними документами передавалися выгодополучателям за вирахуванням 10-12,5%, які служили винагородою за надання незаконних послуг.
Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів з використанням реквізитів "транзитно-конвертаційних" підприємств протягом 2017 року склав понад 150 млн грн. Під час проведення санкціонованих обшуків у приміщеннях, що забезпечують роботу конвертцентру, за місцем проживання організатора та учасників злочинної схеми, були знайдені і вилучені 49 печаток, штампи, 112 600 грн, 51 200 доларів США та 15 550 Євро готівкою, чекові книжки, комп'ютерну техніку, первинні бухгалтерські документи фіктивних компаній, чорнові записи, які підтверджують злочинну діяльність цієї групи осіб.
Всі новини