У Києві припинено діяльність конвертаційного центру, який протягом 2015-2017 років надавав незаконні послуги підприємствам переважно з Києва. Оборот "конверта" перевищив 156 мільйонів гривень.
Про це повідомила прес-служба прокуратури Києва.
В ході розслідування було встановлено групу осіб, які через підконтрольні їм фіктивні і транзитно-конвертаційні компанії – всього встановлено 15 – надавали послуги з конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівкову, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту підприємствам.
"Проконвертированные грошові кошти, а також підроблені первинні документи доставлялися кур'єрами посадовим особам цих підприємств. Обмін валют учасниками "конверта" здійснювався незаконно діючих пунктах обміну валют", – повідомили в прокуратурі.
За надання зазначених послуг учасники злочинної групи отримували від підприємців "винагороду" в розмірі 10-12% від загальної суми проконвертованих коштів.
За результатами проведених 12 обшуків в офісних, складських приміщеннях, в автомобілях і за місцем проживання фігурантів вилучена комп'ютерна техніка, планшети, мобільні телефони, первинні та фінансово-господарські документи, чорнові записи, банківські картки, а також грошові кошти в національній та іноземній валюті на загальну суму майже 20,5 миилионов гривень.
Решта новин