Люди та події

В Державній фіскальній службі України пояснили обшуки в одній з київських IT-компаній: посадові особи підозрюються в тому, що під приводом псевдоразмещения на різних віртуальних ринках купівлі-продажу валюти, сировини, акцій компаній, що брали гроші від громадян для їх подальшої обналічки.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник глави ГФС Сергій Білан.

"Встановлено, що з метою одержання неправомірної вигоди організатори даних махінацій створили схему, до якої залучили велику кількість підприємств, зокрема, так званих буферних. Однак далі по ланцюгу кошти перераховувалися на рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивності з підставними директорами, і знімалися готівкою", — розкрив схему чиновник.

Білан зазначив, що організатори конвертаційних центрів все частіше використовують ІТ-технології та залучають до своєї діяльності компанії, які працюють у цій сфері.

"Хочу підкреслити, що ні про який тиск на компанії, які працюють прозоро й у правовому полі, не йде. Але ми будемо системно вести роботу з метою недопущення виведення валюти за кордон. Адже бюджет зазнає серйозні втрати в результаті осідання коштів від діяльності IT - компаній-розробників програмних продуктів на рахунках офшорних компаній. Доходи таких підприємств не потрапляють на територію України, а залишаються в іноземних юрисдикціях з пільговою системою оподаткування", — підкреслив заступник голови ГФС.

Білан заявив, що робота в даному напрямку носить системний характер і спрямована на виведення з тіні засобів, задіяних у віртуальному ринку.