Як повідомили Цензор.НЕТ в прес-центрі СБ України, організатори схеми залучили до її реалізації співробітників одного з банківських і соціальних установ міста.
Зловмисники незаконно оформляли пакет документів для виплати грошей жителям тимчасово окупованих територій, які фіктивно зареєструвалися переселенцями в Запорізькій області.
За домовленістю з керівництвом банку, на них оформлялися карти, на які зараховувалися бюджетні соціальні і пенсійні виплати.
Співробітники спецслужби з'ясували, що гроші потім переводилися в готівку і вивозилися кур'єрами на тимчасово окуповані території.
Організатори угоди регулярно сплачували відсотки з нелегального бізнесу представникам т. н. "ДНР".
Співробітники спецслужби затримали двох учасників угруповання, у відповідності зі ст. 208 Кримінального процесуального України, під час спроби зняття в банку більше ста тисяч гривень. За попередніми оцінками, зловмисники незаконно привласнили майже дванадцять мільйонів гривень.
Під час обшуків за місцями роботи та проживання ділків оперативники СБ України вилучили чимало банківських карток і підроблених документів на реєстрацію псевдопереселенцев.
В рамках кримінального провадження, відкритого за статтями 255, 258-3, 258-5, 364 Кримінального кодексу України зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні злочину.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
Решта новин