У фігурантів вилучили понад 800 кілограмів срібла, також підозрюється, що вони могли підтримувати терористичні "Л/ДНР".
Попередньо, зловмисники провели фінансові операції на понад 240 мільйонів гривень, 65 млн із яких пов’язані з відмиванням коштів. Про це інформує пресслужба СБУ (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).
Оперативники спецслужби встановили, що організатори створили низку онлайн-ресурсів. Через окремі сайти і Telegram-канали вони дозволяли користувачам конвертувати криптовалюту в готівку. До того ж їхніми клієнтами були не тільки громадяни України, а й країн колишнього СНД, зокрема РФ, мешканці ОРДЛО.
"Конвертація коштів відбувалася в особливо великих розмірах і з порушенням фактично всіх законних процедур. Тобто без відображення операцій у податковій звітності, ідентифікації клієнтів і сплати обов’язкових платежів до українського держбюджету. Ці транзакції здійснювалися через заборонені російські електронні платіжні системи", – йдеться у повідомленні.
Співробітники СБУ задокументували проведення організаторами фінансових операцій на понад 240 млн грн. Для легалізації грошей ділки скуповували нерухомість, земельні ділянки та дорогоцінні метали. Так, під час обшуків у Києві й Харкові правоохоронці вилучили:
понад 43 млн грн;
більш ніж 800 кг срібла у банківських злитках;
комп’ютерну техніку, флеш-носії, мобільні телефони;
документи, що підтверджують проведення оборудок.
Одночасно Держфінмоніторингом зупинено видаткові фінансові операції за визначеними банківськими рахунками учасників протиправної діяльності. Нині тривають слідчі дії в кримінальному провадженні за ст. 190 та 209 Кримінального кодексу України.
Решта новин