Спробу незаконного відчуження майна задокументували працівники Управління захисту економіки в Дніпропетровській області та слідства обласної поліції.
Про це інформує прес-служба департаменту захисту економіки Нацполиции України.
Згідно з повідомленням, під загрозою незаконного переоформлення майна виявився і один з дніпровських банків, активи якого складають 200 млн гривень.
"Працівники Управління захисту економіки (УЗЕ) в Дніпропетровській області Нацполиции спільно зі слідчим управлінням обласної поліції викрили та задокументували злочинну схему неправомірного заволодіння майном 21 суспільства, серед яких і банківську установу", - йдеться в повідомленні.
Поліцейські встановили, що до багатомільйонній афері причетна 56-річна громадянка. Зловмисниця від імені низки товариств на підставі підроблених документів намагалася укласти незаконну угоду. За такою схемою жінка намагалася заволодіти і активами банку.
Слідчим управлінням обласної поліції було відкрито кримінальне провадження за ст. 206-2 (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) Кримінального кодексу України. Поліцейські провели санкціоновані обшуки у житлових і офісних приміщеннях, які належать 56-річній жінці. Зловмисниці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 15 (Замах на злочин), ч. 3 ст. 206-2 (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) Кримінального кодексу України. Зараз їй обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення 128 тис. гривень застави.
Підозрюваній загрожує позбавлення волі на строк від 5-ти до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років та з конфіскацією майна.
Слідство триває. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.
Як повідомлялося, ГПУ розслідує захоплення чотирьох агропідприємств в Дніпропетровській області.
Решта новин