С помощью определенного круга лиц документально оформлялись несуществующие операции на получение и продажу товарно-материальных ценностей, услуг, работ. Потом настоящие документы передавались заказчикам услуг для их отображения в бухгалтерском и налоговом учете для незаконного формирования налогового кредита, занижения своих налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость. За это контрагенты перечисляли денежные средства на расчетные счета отмеченных фиктивных предприятий. В целом в результате указанной преступной деятельности в бюджет не поступило налога на добавленную стоимость на общую сумму 37,51 млн. грн. и незаконно переведено в наличность 276,91 млн. гривен. В дальнейшем эти средства были направлены на личные потребности.
Следственным отделом налоговой милиции ГНА в Одесской области по факту легализации денежных средств, добытых преступным путем, относительно указанного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 209 и ч. 2 ст. 209 Криминального кодекса Украины. Согласно постановлению следователя, наложен арест на имущество стоимостью 1,6 млн. гривен. Для погашения убытков по уголовному делу на соответствующий счет было перечислено 795,4 тыс. гривен.
Осуществляются соответствующие дополнительные действия, направленные на установление имущества и ценностей, полученных преступным путем, для наложения на них ареста и возмещения в полном объеме убытков, нанесенных государству.
Решта новин