У Київській області правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру, який протягом 2015 року "відмив" понад 33 млн грн. Про це повідомила Державна фіскальна служба.
Як зазначається, конвертцентр діяв на території Києва, Київської та інших областей України.
"На підставі ухвали суду проведено обшуки за місцями розташування конвертаційного центру, в автомобілях та за місцями проживання фігурантів, під час яких вилучено 111 тис. гривень готівкою, 10 печаток, 8 ноутбуків, 6 електронних носіїв інформації, жорсткий диск, планшет, 7 мобільних телефонів, пакет з подрібненою сухою речовиною зеленого кольору та документація, що свідчить про незаконну діяльність", – йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, у Києві ліквідували конвертаційний центр із обігом майже 200 млн грн.
Також нагадаємо, у Києві ліквідували один із найбільших за останній час конвертаційних центрів. Його загальний обіг за час роботи становив близько 4,1 мільярда гривень, що дозволило зловмисникам сформувати незаконний податковий кредит на 246 мільйонів гривень.
Решта новин