Центральний офіс ломбарду знаходиться в партійному будівлі, "захищеному" депутатської приймальні депутата від БЮТ Сергія Власенка, йдеться у розслідуванні Мар'яни Мотрунич "Гроші від Тимошенко" для програми "Наші гроші з Денисом Бигусом".
Юлія Тимошенко не відповіла на питання, чим займається кіпрська компанія і за що отримав кошти її чоловік.
Я думаю, що про це варто запитати в чоловіка, я бізнесом не займаюся,– сказала Тимошенко.
Ломбард заснований в 2013 році. Зараз мережа "Дешева готівка" налічує 20 відділень. Прописаний ломбард за адресою вул. Героїв Севастополя 48, оф. 207. У цьому приміщенні знаходиться офіс Київського обласного відділення "Батьківщини", голова якого екс-нардеп Костянтин Бондарєв. Сама будівля належить компанії з ім'ям Бондарєва.
Тут же знаходиться приймальня народного депутата від "Батьківщини" Сергія Власенка. У попередніх випусках "Наші гроші з Денисом Бигусом" розповідали яке значення має табличка нардепів для комерційних структур. Приймальні народних обранців, як і самі депутати мають імунітет від правоохоронних органів.
Крім центрального офісу ломбарду, в цьому ж будинку зареєстровано ряд компаній пов'язаних з Бондарєвим.
Сергій Власенко заперечує факт прописки ломбарду в його приймальні.
Я точно не маю ніякого відношення до ломбарду і моя прийомна точно не має жодного стосунку до ломбарду,– заявив нардеп.
Проте згадати розмір своєї приймальні не зміг, зазначив лише, що це "кілька кімнат".
У кіпрському реєстрі власником компанії Диафокс Консалтинг Лімітед вказано "номінал" Артемиус Стилянов. Незважаючи на неможливість встановити справжнього власника, офшорку можна чітко ідентифікувати як компанію з кола інтересів БЮТ.
Ні Бондарєв, ні Він, ні Тимошенко не надали відповідь стосовно кінцевого бенефіціара ломбарду.
Згідно з положенням про ломбардну діяльність у назві ломбарду обов'язково повинен бути вказаний основний акціонер. У випадку з ломбардом "Дешева готівка" кінцевий власник невідомий і Нацкомфінуслуг. Крім того, у мережі є проблеми з "напівкримінальним" обігом принесених предметів: у ході експерименту ломбард готовий був прийняти ювелірні вироби без документів (ідентифікаційного коду та паспорта). Офіційна цифра ломбардного ринку за минулий рік 16 мільярдів гривень, за прогнозами Нацкомфінпослуг у цьому році оборот може досягти 20 мільярдів гривень.
У 2008 році Юлія Тимошенко, як глава уряду, подала законопроект "Закону про ломбарди і ломбардну діяльність" на розгляд парламентаріїв. Пропозиція Тимошенко була відкинута Верховною Радою 2014 року. За останній рік лідер партії задекларувала дохід Олександра Тимошенко 2 мільйонів 770 тисяч гривень. І заощаджень на загальну суму приблизно 600 тисяч доларів.
У той же час з декларації зник ряд українських компаній Олександра Тимошенко, з 9 задекларованих у попередньому році залишилося лише дві. Більшість інших компаній переоформлені на третіх осіб і виводять на чеський бізнес чоловіка Тимошенко.
Решта новин