Про це повідомляє Цензор.НЕТ посиланням на дані Єдиного реєстру судових рішень.
У ГПУ стверджують, що "Тэдис Україна" створила монополію на ринку дистрибуції тютюнових виробів з часткою 92% від ринку, підкуповуючи посадових осіб центральних органів влади, в тому числі Антимонопольного комітету.
За інформацією ГПУ, представники "Тэдис Україна" неодноразово і систематично давали грошову винагороду чиновникам АМКУ.
У ГПУ вважають, що діяльність "Тэдис Україна" покривав особисто глава АМКУ Юрій Терентьєв. Також у рішенні суду фігурують два державних уповноважених АМКУ, чиї імена в реєстрі приховані. За інформацією Цензор.НІ, мова йде про колишніх держуповноважених Миколу Бараше і Михайла Русинською.
У грудні 2016 АМКУ оштрафував "Теэдис Україна" на 431 млн грн, але ГПУ вважає суму штрафу безпідставно заниженою.
Як відомо, 31 березня співробітники ГПУ з 7.30 ранку почали обшук в Антимонопольному комітеті, закінчивши його близько години ночі. В день обшуку глава АМКУ Терентьєв перебував у відрядженні в США.
ГПУ завела справу щодо "Тэдис Україна" ("Мегаполіс-Україна") у травні 2016 року за ч. ст. 258-3 ККУ (створення терористичної організації"), ч. 2 ст. 205 ККУ (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків).
За інформацією слідства, "Тэдис Україна" вивели з-під оподаткування 2,5 млрд грн. Частина цих коштів перераховувалася офшорним компаніям і в кінцевому підсумку виходила громадянами РФ.
Слідством встановлено, що кінцевими бенефіціарами "Тэдис Україна" з 2012-2013 рр. є український мільйонер Борис Кауфман, а також росіяни Ігор Кесаев і Сергій Кациев.
В матеріалах справи є посилання на рішення РНБО про застосування персональних санкцій. Згідно з цим рішенням, громадянина Росії Кесаєва внесено до списку російських політиків, бізнесменів, культурних та громадських діячів, яким заборонено виводити капітали і вивозити валютну виручку з території України, проводити на території України операції з цінними паперами і т. п.
Крім того, Кесаев є власником групи підприємств "Меркурій", до складу якої входить ВАТ "Завод ім.Дегтярьова", який є одним з лідерів військово-промислового комплексу Росії. У ГПУ є дані, що озброєння цього заводу постачалася бойовикам "ЛНР" і "ДНР".
Решта новин