Про це з посиланням на Українські новини повідомляє БизнесЦензор.
"Учасниками злочинної організації (Януковича і його оточення) протягом січня 2010 - лютого 2014 років скоювалися злочини щодо незаконного заволодіння грошовими коштами в різних галузях економіки, а саме: у банківській сфері, у сфері паливно-енергетичного комплексу, при випуску та купівлі-продажу ОВДП та інше. Загальна сума збитку, нанесеного діяльністю злочинної організації, становить понад 18 млрд гривень", - повідомляється в судових матеріалах.
Читайте також: Великі терки. Що відбувається в політиці України
Згідно з указом Януковича від 2 липня 2010 року, був створений координаційний центр з упровадження економічних реформ як консультативно-дорадчий орган при Президенті.
В даний час у ГПУ виникла необхідність перевірки версії можливої причетності посадових осіб зазначеного координаційного центру до злочинів, скоєних Януковичем та його оточенням.
Міністр фінансів Олександр Данилюк в 2010-2015 роках очолював Координаційний центр з впровадження економічних реформ при Адміністрації Президента, тоді як його заступники Юрій Буца, Сергій Марченко і держсекретар Мінфіну Євген Капінус були працівниками центру.
Генпрокуратура уточнює, що мова йде про тих працівників центру, які згодом заснували благодійні організації "Центр реформ" і "Благодійний фонд "Центр вільної економіки імені Кахи Бендукідзе".
Згідно з даними єдиного реєстру юросіб і фізосіб-підприємців, засновниками "Центру реформ" є Олександр Данилюк, Євген Капінус, Юрій Буца, Яна Бугримова, Наталія Кириченко, Анна Руда і Олександр Саєнко.
Засновниками "Центру вільної економіки імені Кахи Бендукідзе" є Данилюк спільно з Юлією Тычковской, Володимиром Федориным і Михеилом Саакашвілі.
27 жовтня суд надав слідчим ГПУ дозвіл на тимчасовий доступ до документів ОТП Банку по рахунках обох центрів.
18 серпня Печерський районний суд Києва дозволив Генеральній прокуратурі вилучити в Національному агентстві по запобіганню корупції декларації Данилюка за 2015-2016 роки.
На початку вересня стало відомо, що Генеральна прокуратура закрила кримінальне провадження про можливе ухилення від сплати податків Данилюком.
Міністр пояснював, що відкриття цієї справи є проявом опору у відповідь на його діяльність.
Зокрема, Мінфін підготував свій законопроект про створення Служби финрасследований, який був схвалений урядом, однак розкритикований Нацрадою реформ навесні.
Данилюк пояснював, що законопроект був забракований через упереджене ставлення секретаря Нацради Дмитра Шимківа.
Восени на зустрічі з бізнесом Президент Петро Порошенко повідомив, що альтернативний законопроект підготує податковий комітет Ради на чолі з Ніною Южаниной ("Блок Петра Порошенко").
У свою чергу Південця неодноразово різко висловлювалася з приводу діяльності міністра.
На початку листопада ГФС відновила податкову перевірку міністра фінансів Олександра Данилюка.
Податкова перевірка була відновлена відразу після того, як Данилюк оприлюднив інформацію про зловживання в ГФС Києва на сотні мільйонів гривень і поставив завдання перед керівником Фіскальної служби забезпечити проведення розслідування і усунути причетних до даного порушення.
Решта новин