Ці операції були проведені російськими клієнтами банку. Раніше, як повідомляють знайомі з результатами перевірки джерела, вже були виявлені так звані дзеркальні транзакції на суму $6 мільярдів, передає Bloomberg.
Це означає, що сукупний обсяг транзакцій Deutsche Bank, не перевірених на предмет відмивання грошей, виведених його клієнтами з Росії, може зрости до $10 млрд. Серед раніше перевірених транзакцій було безліч однотипних, які пройшли за схожими схемами. Переважно це були купівлі цінних паперів за рублі на одному ринку, з подальшим їх продажем за долари на іншому.
Найбільший кредитор Німеччини поділився цими результатами з міжнародними регуляторами у вересні, про що повідомили два джерела, знайомі із звітом банку. Американські прокурори вважають, що проводячи дзеркальні угоди, Deutsche Bank міг порушити чинного законодавства, зокрема, щодо боротьби з відмиванням грошей.
Якщо Центробанк Росії після розслідування наклав досить невеликий штраф на Deutsche Bank, то розслідування американського Мін'юсту триває. Якщо регулятори виявлять порушення в законах або інструкціях, то розмір і характер покарання буде залежати від загальної суми незаконних транзакцій. Американські представники Міністерства юстиції відмовилися коментувати.
Внутрішнє розслідування Deutsche Bank, проведене за минулий рік, спричинило за собою міжнародне розслідування, в результаті якого банк виплатив приблизно $2.75 млрд штрафів американським властям щоб врегулювати порушення санкційного режиму, а британським через махінації з процентними ставками.
Одні і ті ж рахунки
Перший сигнал про те, що банк розслідує дію свого російського підрозділу з'явився ще в червні, коли джерела повідомили про перевірку численних транзакцій на предмет відмивання грошей - в якому клієнти купували акції в Росії і одночасно продавали подібні акції за кордоном в іноземній валюті – через підрозділ банку в Лондоні. Загальна сума транзакцій тоді склала $6 млрд.
У ході перевірки наявності та якості внутрішнього контролю дзеркальних угод, були підняті нові питання, які і призвели розслідування до нових транзакцій на суму приблизно $4 млрд. З'ясувалося, що у багатьох цих угодах були замішані всі ті ж рахунки, що і в дзеркальних, скоєних раніше.
У жовтні Deutsche Bank оголосив, що його розслідування російських угод виявило порушення внутрішньої політики банку, а також виявив вади в системі управління. Банк виділив $1,3 млрд на те, щоб покрити можливі витрати, пов'язані з діяльністю російського відділення, про що повідомив інвесторів.
Розслідування в Росії
Внутрішнє розслідування з російської частини почалося після того, як центральний банк в жовтні 2014 року запросив розгляд рахунків окремих клієнтів, які проводили дзеркальні угоди.
Такий вид угод, легальних за певних обставин, може використовуватися для обходу законодавства США, що передбачає надання докладних звітів про великих міжнародних грошових переказах.
Судячи з усього, кошти на рахунках, які потрапили під розслідування, належать людям з близького оточення Володимира Путіна. За відомостями інформованих джерел, серед цих людей – його партнери і друзі Акрадий і Борис Ротенберг.
Штраф у $5,000
Немає жодних відомостей про те, що Ротенберг або інші люди, імовірно пов'язані з цими операціями, знаходяться під слідством . Представник Ротенбергов 21 грудня повідомив, що вони не мають ніякого відношення до перевіряються транзациям. Представник адміністрації президента також відмовився коментувати "необгрунтовані звинувачення".
Російський Центробанк, який досліджував приблизно рік історії дзеркальних угод, штраф Deutsche Bank на суму, еквівалентну $5,000. В основному, за порушення основних вимог по внутрішньому контролю над підрозділом банку Росії. Російський регулятор прийшов до висновку, що Deutsche Bank став жертвою незаконної схеми. Російський центральний банк відмовився коментувати дану ситуацію.
За останні місяці Deutsche Bank стрімко скорочує свою діяльність у російської частини. "Deutsche Bank згортає більшу частину бізнесу в Росії. Рішення прийнято для зменшення складності процесів, витрат, ризиків і використання капіталу, говориться в повідомленні банку." – йдеться в повідомленні банку.
Також було сказано, що вже банк прийняв обмежувальні заходи відносно ряду співробітників.
У листопаді банк повідомив, що припинить відкривати нові клієнтські рахунки в країнах з високим рівнем ризику.
Решта новин