Аналітики Національного антикорупційного бюро перевіряють інформацію про можливі махінації голови Національного банку України Валерії Гонтарєвої і про офшорних компаніях мера Одеси Геннадія Труханова. Про це розповів в ефірі телеканалу ZIK директор НАБУ Артем Ситник, передає "РБК-Україна".
Ситник зазначив, що Антикорупційне бюро перевіряє інформацію про махінації з облігаціями внутрішньої державної позики та виведенням з банківської системи мільярдів гривень главою Нацбанку Гонтарєвої. Крім того, зацікавилися і її можливими зв'язками з російськими банками.
"Зараз в аналітичному підрозділі Антикорупційного бюро проводиться робота по цим фактам. За результатами перевірки буде створений матеріал, який передадуть детективів для прийняття подальшого рішення. Можна сказати, що зараз ми збираємо інформацію. Однак у справах, пов'язаних з виведенням корупційних активів фігурують офшорні компанії. На жаль, це та об'єктивна перешкода, яка не дає можливості закінчити розслідування у швидкий термін, оскільки це пов'язано з міжнародними правовими дорученнями", - розповів глава НАБУ.
Крім Гонтарєвої, Антикорупційне бюро зацікавилося і мером Одеси Трухановим. Він, нібито, має російський паспорт і володіє близько 20 офшорними компаніями. "Мер Одеси - суб'єкт, підслідний Антикорупційного бюро. Нас зацікавила ця інформація. В його декларації зовсім не ті цифри, які мають офшорні компанії. Тому ми це теж будемо перевіряти", - пообіцяв Ситник.
Нагадаємо, 3 квітня було оприлюднено масштабне корупційне розслідування, засноване на "Панамських документах", що викриває причетність десятків політиків вищого ешелону, бізнесменів і впливових людей різних країн, включаючи навіть президентів, до володінню і користуванню офшорними компаніями для виведення коштів та ухилення від сплати податків.
За даними розслідування, мер Одеси Геннадій Труханов має російське громадянство і володіє 20 офшорними компаніями, через які контролює ще стільки ж підприємств в Україні.
Всі новини