До участі у семінарі в якості слухачів запрошено представників правоохоронних органів області, задіяних у виявленні та досудовому розслідуванні злочинів вказаної категорії.
Семінар відкрив прокурор Луганської області Володимир Янко, який наголосив на недопустимості використання засобів кримінального процесуального характеру для здійснення тиску на бізнес, у тому числі під час розслідування фактів відмивання злочинних доходів та фінансування тероризму.
З питань порядку денного виступили заступник Голови Державної служби фінансового моніторингу України Віталій Зубрій, заступник директора Департаменту фінансових розслідувань вказаної служби Любов Підгорецька, начальники управлінь Головного управління Державної фіскальної служби в Луганській області Євген Кудімов та Сергій Левченко, а також заступник начальника Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області Тетяна Жихар.
Особливу увагу слухачів зосереджено на проблемних питаннях взаємодії правоохоронців та можливостях Державної служби фінансового моніторингу України та Державної фіскальної служби з викриття злочинних схем. Окремим питанням розглянуто особливості співпраці з підрозділами фінансового моніторингу інших країн для документування діяльності правопорушників. Після виступів слухачі мали змогу поставити доповідачам питання, у тому числі пов’язані з практичною роботою.
У заключному слові заступник прокурора області Ігор Цюприк наголосив на тому, що вказаний напрямок роботи залишається пріоритетним для правоохоронних органів регіону і є запорукою забезпечення національної безпеки держави.
Решта новин