Колишній керівник виборчої кампанії Дональда Трампа, американський політтехнолог Пол Манафорт міг у 2012-2013 роках відмивати гроші для чинного президента України Віктора Януковича і Партії регіонів, передає BuzzFeedNews з посиланням на матеріали Федерального бюро розслідування США.
Повідомляється, що ФБР зайнялося розслідуванням великих переказів на загальну суму близько 3 млн доларів від офшорних компаній Манафорта на рахунки в США і має намір з'ясувати, чи не відмивав він гроші для Януковича.
За даними BuzzFeedNews, в США звернули увагу на дані транзакції ще в 2012 році, однак тільки зараз були відзначені фінустановами США як підозрілі.
За даними джерел, компанії Манафорта відправляли гроші в доларах без пояснення походження і призначення.
Фінансові операції, в свою чергу, проводилися на Кіпрі, а також у Сент-Вінсент і Гренадіни, які відомі своїми офшорними зонами для відмивання коштів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США почали нове розслідування відносно Манафорта.
А до цього стало відомо, що Манафорт протягом останніх десяти років отримав від наближеного до Кремля російського олігарха Олега Дерипаски близько 60 млн доларів.
Решта новин