
Положительному решению вопроса конфискации (как завершающего этапа уголовного производства), предшествовал ряд необходимых мероприятий, которые были осуществлены Госфинмониторингом, как подразделением финансовой разведки Украины, относительно выявления и блокирования преступных активов.
По собственной инициативе Госфинмониторингом было проведено масштабное по своим размерам финансовое расследование фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества бывшим Президентом Украины Януковичем В.Ф., его близкими, должностными лицами бывшего правительства страны и связанными с ними лицами, а также в отношении лиц, причастных к организации умышленного массового убийства людей на территории Украины.
Указанная работа Госфинмониторинга сопровождалась использованием креативных и инновационных подходов в процессе сбора информации о финансовых операциях, другой информации, которая составляла тайну финансового мониторинга, а также в ходе ее анализа.
Это включало в себя обработку оперативных данных из различных информационных источников и баз данных, нестандартное исследование трансграничного и внутригосударственного движения средств, полученных преступным путем, идентификацию IP-адресов участников замаскированных криминальных схем, активное сотрудничество с иностранными партнерами.
В частности, Государственной службой финансового мониторинга Украины,начиная с марта 2014 года, проведено финансовое расследование операций, осуществленных с участием 42 компаний-нерезидентов (в том числе в оффшорных юрисдикциях), причастных к так называемой «семье Януковича», которая была связана между собой родственными и деловыми интересами, а также должностно-учредительным составом.
Сложность расследования обуславливалась, в том числе, широким использованием в этих компаниях номинальных держателей, которые де-юре являясь бенефициарными владельцами, де-факто не имели реальных полномочий по управлению бизнесом, что в свою очередь было прерогативой бывших публичных деятелей. Также, следует учитывать и мощное юридическое лобби схем отмывания средств, благодаря которому соответствующие схемы были тяжело уязвимыми с точки зрения их раскрытия.
Госфинмониторингом путем проведения основательного анализа установлено, что указанными компаниями в течение 2010-2013 годов через счета, открытые в банках Латвии, были приняты «псевдо инвестиции» в Украину на общую сумму более 1,3 млрд. долл. США.

Черкасский Игорь Борисович
В дальнейшем, с целью легализации, часть этих средств в сумме 1,15 млрд. долл. США использована для приобретения в Украине высоколиквидных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), эмитированных в долларах США, остальные средства — более 200 млн. долл. США размещены на депозитных счетах в отечественных банках.
Четкая связь компаний-нерезидентов с бывшими высокопоставленными лицами Украины свидетельствовала о том, что указанные «инвестиции» являются ничем иным, как ранее «выведенными» из Украины денежными средствами теми же экс-чиновниками, и введенными в Украину с целью получения сверхприбыльного и високогарантованого дохода со стороны государства, а также сохранения собственных валютных преступных активов в одном из наиболее безопасных и ликвидных видов государственных ценных бумаг.
Более того, денежные средства и приобретенные ОВГЗ были размещены в банковских учреждениях Украины, опосредованно подконтрольных соответствующим экс-высокопоставленным лицам.
В процессе финансового расследования Госфинмониторингом подтверждено, что к указанной схеме отмывания средств было привлечено более 1000 субъектов хозяйственной деятельности.
По результатам многоступенчатого и колоссального по своей сложности финансового расследования в соответствии с законодательством в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Госфинмониторингом еще в июне-июле 2014 года были заблокированы средства на счетах 19 компаний нерезидентов, которые были размещены в украинских банках.
Одновременно, начиная с марта 2014 года Госфинмониторингом подготовлены и направлены в Генеральную прокуратуру Украины 26 обобщенных (дополнительных обобщенных) материалов по данному расследованию (с визуализацией преступных схем).
В рамках уголовного производства по представлению Генеральной прокуратуры Украины, на заблокированные Госфинмониторингом средства, в июне и июле 2014 года судом наложен арест на сумму 1,45 млрд. долл. США, часть которых и стала объектом конфискации в доход государства 28 апреля 2017 года.
Кроме того, в рамках указанного финансового расследования, по обращению Госфинмониторинга, на счетах в Латвии также были заблокированы средства в сумме 49,51 млрд. долл. США.
Всего, по состоянию на май 2017 года, по результатам принятых мер за время проведения расследований заблокированы и арестованы на счетах физических и юридических лиц, имеющих связь с Януковичем В.Ф. и бывшими высокопоставленными лицами, средства в эквиваленте 1,57 млрд. долл. США.
Проведенное Госфинмониторингом финансовое расследование с последующей конфискацией преступных доходов стало возможным благодаря совместным скоординированным действиям с финансовыми разведками США, Великобритании, Латвии, Эстонии, Кипра, Сейшел, Белиза, Британских Виргинских островов, Панамы и других стран.
Начиная с марта 2014 года и на сегодня Государственной службой финансового мониторинга поддерживаются постоянные контакты с Посольством США в Украине, что позволило скоординировано и результативно коммуницировать с компетентными органами Соединенных Штатов Америки.
Особенно важную роль в данном расследовании сыграло тесное сотрудничество с финансовой разведкой США (FinCen) и Федеральным бюро расследований США (FBI), благодаря которым установлены долларово-деноминированные операции нерезидентов, а также финансовой разведкой Латвии, благодаря которой установлены счета компаний нерезидентов, движение средств по ним, остатки на счетах и связанные (доверенные) лица.
Следует отметить, что в целом, по сообщениям подразделений финансовых разведок других стран, на сегодня за рубежом заблокированы активы бывших высокопоставленных лиц органов власти, местного самоуправления Украины и связанных с ними, на общую сумму 107,19 млн. долл. США, 15,87 млн. евро и 135,01 млн. швейцарских франков, в частности в таких странах, как Австрия, Великобритания, Латвия, Кипр, Италия, Лихтенштейн, Швейцария и Нидерланды.
Также следует подчеркнуть, что на всех этапах финансового расследования Госфинмониторинг получал полную и действенную поддержку высшего руководства государства — Президента Украины П.А. Порошенко и Правительства Украины в лице А.П. Яценюка и В.Б. Гройсмана.
Следует отметить и максимальный уровень сотрудничества Госфинмониторинга с Советом национальной безопасности и обороны Украины и ее Секретарем А.В. Турчиновым, а также руководством силовых ведомств, благодаря которым стала возможной конфискация преступных доходов в казну государства.
Государственная служба финансового мониторинга Украины с полной ответственностью, последовательно и настойчиво настроена и в дальнейшем принимать конструктивные меры для выявления и пресечения схем отмывания криминальных доходов на государственном уровне в тесном сотрудничестве с международным сообществом и национальными институтами.
Джерело