CБУ заблокувала фінансову піраміду, власники якої присвоїли понад $250 млн

Печать PDF
Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии Вкладниками стали понад 600 тисяч громадян.

Служба безпеки України заблокувала діяльність фінансової піраміди, учасники якої присвоїли більш ніж $250 мільйонів коштів українських громадян.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що вкладниками стали понад 600 тисяч громадян. Орієнтовний обсяг коштів, привласнених та легалізованих зловмисниками через придбання елітної нерухомості та інвестування в підконтрольний бізнес, - більше ніж $250 мільйонів.

Співробітники СБУ задокументували, що до організації оборудки причетні понад 20 осіб, а також задіяно більше ніж 100 юридичних осіб.

З початку 2019 року, організатори піраміди придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованою на ньому нерухомістю, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад $100 тисяч кожний, коштовності та інше рухоме та нерухоме майно.

Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии


27 серпня правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Були заарештовані банківські рахунки зловмисників, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи.

Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии


За результатами слідчих дій буде прийнято рішення щодо повідомлення фігурантам про підозру.

Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии


Нагадаємо, раніше в Одесі викрили організаторів фінансової піраміди, які ошукали вкладників на 8 млн гривень.
Tags:     СБУ      ШАХРАЙСТВО