12 травня співробітники Служби безпеки України увірвалися в центральний офіс компанії Кернел - одного з найбільших агрохолдингів України. Згідно із заявою компанії, її персонал був заблокований в офісі з 13:00 до 19:00. За підсумками перевірки було вилучено 15 документів.
Кернел називає дії правоохоронців неправомірними і негативно впливають на інвестиційну привабливість України. На наступний день компанія звернулась до вищого керівництва країни з проханням відреагувати на дії силовиків. Але докладних причин перевірки компанія Андрія Веревського - одного з найбагатших українців - не озвучила, пообіцявши розповісти про них пізніше.
Під час атаки на офіс Кернела представники СБУ послалися на судове рішення. Юристи групи кажуть, що їм про це нічого не відомо. Запит в СБУ про причини візиту за вихідні залишився без відповіді.
Чому Кернел міг стати об'єктом уваги силовиків. Можна назвати п'ять ймовірних причин обшуку.
П'ять ймовірних причин
Кернел - один з найбільших українських агрохолдингів, що спеціалізується на виробництві соняшникової олії. За 2015 фінансовий рік компанія заробила $2,33 млрд виручки, $396,6 млн EBITDA і $107 млн чистого прибутку. Її найбільший акціонер з пакетом 39% - Андрій Веревський, близько 5% акцій належить нардепу від фракції Відродження Віталію Хомутинніку. Чим компанія могла привернути увагу правоохоронців?
Перша причина. Інтерес силовиків до Кернелу могла викликати недавня продаж компанією підприємств в Росії. Нагадаємо, в квітні група повідомила про продаж двох олієекстракційних заводів, розташованих на півдні Росії, приблизно за $12 млн.
По-друге, компанію могли запідозрити у співпраці з самопроголошеними ДНР і ЛНР і, отже, у пособництві сепаратистам. Згідно ст. 216 КПК України, саме СБУ може вести слідство за ст. 258-3 КК України - фінансування тероризму, відзначають опитані юристи.
Третя причина перевірки - експортно-імпортна діяльність компанії. Як відомо, Кернел є найбільшим експортером олії з України і, відповідно, одним з лідерів по відшкодуванню експортного ПДВ.
Ще один варіант - покупка Кернел олійноекстракційного заводу збанкрутілої компанії Креатив. Нагадаємо, Кернел двічі став єдиним претендентом на заставний актив Ощадбанку, який був проданий на конкурсі.
Однак найбільш вірогідною причиною перевірки найбільшого маслопереработчика країни опитані експерти вважають податкові претензії до компанії (ст. 212 КК України). Екс-перший заступник глави ГФС Володимир Хоменко раніше звинувачував Кернел у несплаті податків. В день перевірки керівник служби соціальної політики та комунікацій Кернела Оксана Коваль розповіла журналістам, що в 2015 році компанії групи заплатили 434 млн грн податкових відрахувань.
При цьому представники двох галузевих об'єднань і два аналітика на умовах анонімності повідомили, що зв'язувалися з керівництвом групи і отримали інформацію, що ситуація повністю контролюється компанією. Ще два учасники ринку повідомили, що Кернел, певно, знав про перевірку і був готовий до появи силовиків.
За словами генерального директора асоціації Український клуб аграрного бізнесу Тараса Висоцького, в подібних ситуаціях компанії звертаються до лобістам за підтримкою, і ті пишуть звернення на ім'я влади. Але Паніки не звертався в асоціацію за допомогою.
Способи захисту
Кількість обшуків у великих компаніях стрімко зростає, і ця тенденція буде зберігатися, каже Тарас Беспалий, керуючий партнер адвокатського об'єднання Беспалий і партнери. "Кінець минулого року і початок цього ознаменувалися низкою обшуків в IT-компаніях, ритейлерів", - нагадує юрист.
Буває, що і в діях СБУ можна знайти порушення. "Люди у формі останнім часом то й справа фігурують у корупційних скандалах, звинувачення у замовний роботі з руйнування бізнесу", - говорить Денис Овчаров, адвокат, партнер практики безпеки бізнесу Juscutum.
Варто Кернелу чекати продовження? Частота візитів силовиків залежить від кількості кримінальних проваджень та кількості фактів незаконної діяльності, відзначає Кирило Козак, партнер юридичної фірми " КПД Консалтинг. По одному рішенням суду правоохоронці можуть прийти і провести обшук тільки один раз. "Але бувають ситуації, що після першого обшуку з'явилася інформація, що за цією ж адресою є нові предмети, документи, які мають значення для справи. Тоді можливо звернутися до суду з новим клопотанням про дозвіл на обшук і, отримавши ухвалу суду, провести обшук за тією ж адресою вдруге. І кількість таких повторів законом не обмежене", - припускає юрист.
Щоб не стати об'єктом уваги правоохоронців, юристи рекомендують бізнесменам зробити ряд превентивних заходів. Зокрема, вести регулярний моніторинг Єдиного реєстру судових рішень, вести аналіз активності конкурентів, вивчати запити правоохоронних та контролюючих органів, навчати персонал поведінки під час обшуку. Головна рекомендація юристів - не допускати господарських відносин з сумнівними компаніями, які займаються, наприклад, обналом або мінімізацією податків. Але і це не гарантує захисту від обшуків за банальним замовленням конкурентів або інших недоброзичливців.
Решта новин