Про це повідомляє прес-служба СБУ.
"Організували конверт четверо жителів Луганської та Київської областей, обслуговували нелегальний бізнес більше десятка виконавців. Конвертцентр надавав "послуги" з мінімізації податкових зобов'язань, штучного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку", - йдеться в повідомленні.
СБУ встановила, що серед клієнтів "конверту" були комерційні структури з тимчасово окупованих терористами територій. Вони не пройшли перереєстрацію, згідно українському законодавству, але мали рахунки у вітчизняних банках.
Правоохоронці вже задокументували проходження через ці рахунки восьми мільйонів гривень. За оперативною інформацією, гроші знімалися готівкою перевозилися в "ЛНР". Частина з них йшла на фінансування угруповань бойовиків.
У ході обшуків в офісах конвертаційного центру та за місцем проживання зловмисників у Сєверодонецьку і Лисичанську співробітники СБУ вилучили бухгалтерську, податкову документацію, печатки і штампи майже тридцяти фіктивних фірм, задіяних в операції.
"Накладені арешти більш ніж на 130 рахунків підприємств у 4 банківських установах. Тільки в одному банку на рахунках вже заблоковано понад 2,5 мільйона гривень", - йдеться в заяві.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258-5 КК України - фінансування тероризму.
Триває досудове слідство.
Решта новин