Як повідомляє Служба безпеки України, конвертцентр пропонував «клієнтам», у тому числі представникам державних підприємств, послуги із переведення коштів у готівку для мінімізації податкових платежів, виведення грошей у тіньовий обіг, легалізації прибутків, одержаних злочинним шляхом.
Для цього ділки використовували низку підконтрольних комерційних структур, у тому числі за кордоном. За кожну нелегальну фінансову операцію організатори конвертцентру одержували відсоток, який залежав від суми оборудки.
Під час обшуків за місцями проживання та в автомобілях фігурантів правоохоронці виявили речові докази – кілька сотень печаток фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку, флеш-носії і мобільні телефони із доказами протиправної діяльності, а також понад мільйон готівки у гривневому еквіваленті. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності винних осіб, та вживаються заходи для накладення арештів на вилучене майно, блокування рахунків фіктивних структур і відшкодування збитків державі.
Раніше Служба безпеки України прикрила у Запоріжжі конвертаційний центр, який виводив кошти у готівку. Він обслуговував у тому числі держпідприємства.
В Одесі припинено діяльність конвертаційного центру, через який переводилися у готівку гроші українських підприємств.
Також СБУ заблокувала фінансування «ДНР» через реалізацію лікарських засобів. Також Держфінмоніторинг і СБУ викрили масштабний механізм фінансування терористів «ЛНР».
Решта новин