Про це повідомив прокурор Південного округу Нью - Йорка Пріт Бхарара, пише Guardian. За словами прокурора, він відкрив кримінальне провадження, пов'язане з даними "панамського архіву".
Він також звернувся з проханням про сприяння в розслідуванні Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ), який займався обробкою документів Mossack Fonseca. Про фігурантів кримінальної справи поки не повідомляється.
Американський Мін'юст це повідомлення також поки не прокоментував. У "панамських документах" були дані про майже 200 громадян США.
Нагадаємо, так звані "панамські документи" або "панамський архів", які містять конфіденційні документи панамської юридичної компанії Mossack Fonseca, отримали широкий розголос 3 квітня 2016 року.
Документи були отримані німецької газети Süddeutsche Zeitung у 2015 році. Протягом року международныq пул журналістів під фінансуванням американською некомерційною організацією Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ) вивчав ці документи.
Документи охоплюють період з 1977 по 2015 років. Основна тематика розслідувань, проведених на основі "панамських документів", - наявність прихованої власності політиків і пов'язані з цим конфлікти інтересів і дані про секретні офшорних компаніях.
Архів містить 11,5 мільйонів файлів, в яких згадується безліч нинішніх і колишніх світових лідерів, високопоставлених чиновників і відомих людей, в тому числі більше десятка діючих світових лідерів.
Всі новини