Про це повідомили у прес-службі ДФС.
"В організації протиправної діяльності з незаконного переведення безготівкових коштів у готівку підозрюються колишні та діючі співробітники органів внутрішніх справ", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що організована ними група з використанням підконтрольних транзитно-конвертаційних підприємств переводила кошти у готівку та за вирахуванням винагороди у розмірі 10-13 % за "послуги" повертала замовникам – підприємствам реального сектору економіки.
"Протягом 2015-2016 років загальний обсяг проконвертованих грошових коштів склав понад 420 мільйонів гривень, а ймовірні втрати бюджету складають понад 70 мільйонів гривень", - додали у ДФС.
У ході проведених 8 обшуків в офісах та місцях проживання фігурантів провадження податківці вилучили 1 мільйон 517 тисяч гривень, 66 тисяч доларів та 10 тисяч євро (всього на загальну суму в еквіваленті 3,5 мільйона гривень).
А також 15 одиниць комп’ютерної техніки, 24 засоби зв’язку, 11 банківських карток, первинну бухгалтерську документацію транзитних та фіктивних СГД, електронні носії інформації, 26 печаток і штампів фіктивних підприємств та 12 "кліше" підписів їх посадових осіб.
Слідчо-оперативні заходи тривають.
Решта новин