Солом'янський районний суд Києва 1 липня дозволив детективам Національного антикорупційного бюро України тимчасово отримати доступ до документів Національного банку України.
Детективам дозволено ознайомитися з документами, які містять банківську таємницю, і зробити копії з них, йдеться в ухвалі суду, доступному в Єдиному реєстрі судових рішень.
Ці слідчі дії знадобилися НАБУ в рамках розслідування кримінального провадження від 27 квітня по ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) і ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу.
Встановлено, що в 2014-2015 роках посадові особи НБУ за попередньою змовою з працівниками "Південкомбанку", банку "Київська Русь", Міського комерційного Банку, Автокразбанку, Терра Банку, Дельта Банку, банку "Хрещатик" і банку "Фінанси і Кредит" розтратили 12 млрд гривень Нацбанку шляхом незаконного рефінансування цих банків.
Також НАБУ вважає, що посадові особи Дельта Банку, банку "Київська Русь", "Південкомбанк", Терра Банку, Автокразбанку, банку "Хрещатик" і банку "Фінанси і Кредит", а також Національного банку України витратили ці 12 млрд грн на погашення кредиторської заборгованості підконтрольних підприємств перед Meinl Bank Aktiengeselschaft (Відень, Австрія).
Решта новин