Федеральне бюро розслідувань США (ФБР) запросило в уряду Кіпру інформацію про ліквідований банк FBME, який використовувався наближеними до президента Росії Володимира Путіна для відмивання грошей, повідомляє The Guardian з посиланням на джерела.
Як зазначає видання, відповідний запит з'явився в рамках розслідування можливих зв'язків команди президента США Дональда Трампа з Кремлем. Воно проводиться спеціальним радником ФБР Робертом Мюллером.
Джерела журналістів у ФБР повідомили про те, що запит пов'язаний з подальшою перевіркою Мюллером екс-глави виборчого штабу президента США Пола Манафорта. Звинувачення Манафорту було висунуто в жовтні.
Раніше видання Bloomberg повідомило про те, що банк фігурує у двох американських розслідуваннях. Одне з них стосується відділення кредитних карт банку, друге – можливого відмивання грошей з Росії. При цьому, як зазначає видання, розслідування, що проводиться прокуратурою США в Нью-Йорку, пов'язано з попаданням потоку нелегальних російських засобів на нью-йоркський ринок нерухомості.
Власники FBME всі звинувачення у відмиванні грошей заперечують. Представники банку також повідомили виданню про те, що Пол Манафорт ніколи не був їхнім клієнтом.
FBME, раніше відомий як Федеральний банк Близького Сходу, заснований в Танзанії, але близько 90% його банківських операцій проводилися на Кіпрі. У повідомленні мережі по боротьбі з фінансовими злочинами (FinCEN) Міністерства фінансів США у 2014 році говорилося про те, що банк викликає першочергові підозри в тому, що є структурою для відмивання грошей.
Крім того, у звіті йшлося про те, що FBME ухиляється від спроб Центрального банку Кіпру перевірити його діяльність, а також сприяє відмиванню грошей, фінансуванням тероризму, міжнародній організованій злочинності, шахрайства, ухилення від санкцій, торгівлі зброєю і політичної корупції.
Внутрішній звіт Центрального банку Кіпру за 2014 рік, що стосується діяльності FBME, отриманий журналістами, свідчить про те, що FBME встановив банківські відносини з кількома росіянами з категорії політично чутливих клієнтів. Крім того, близько половини клієнтів банку були громадянами РФ. У тому числі близький до Путіна Володимир Смирнов і член політсили російського гаранта – партії "Єдина Росія" - Олександр Шишкін.
У минулому році FBME потрапив під дію "п'ятої спеціальної заходи" - жорсткого регуляторного інструменту США, створеного після терактів 11 вересня. Так, банку було заборонено вести бізнес в Сполучених Штатах, використовувати долари США, а американським банкам було заборонено відкривати та використовувати будь-які рахунки від імені FBME.
Як відзначають журналісти, залишається незрозумілим, чому Мюллер і його команда слідчих цікавляться фінансовими даними нині закритого банку. Однак це свідчить про те, що він продовжує вивчати фінансові потоки з Кіпру.
Нагадаємо, 30 жовтня екс-глава штабу Трампа і політконсультант побіжного екс-президента Віктора Януковича Пол Манафорт здався ФБР.
Правоохоронні органи США пред'явили Манафорту і його ділового партнера Ріку Гейтсу звинувачення по 12 пунктах. Зокрема, вони звинувачуються в змові проти США, відмиванні грошей, надання неправдивих відомостей і неподанні звітів зарубіжних банківських рахунків". Значна частина звинувачення також пов'язана з діяльністю Манафорта в Україні.
Суд відправив Манафорта і Гейтса під домашній арешт, а також призначив обом заставу: Манафорту у розмірі десяти млн доларів, Гейтсу – п'яти млн доларів. Підозрювані своєї провини не визнають.
Джерело: ZN.ua
Всі новини