Служба безпеки України спільно з прокуратурою провела низку обшуків в одному з українських агрохолдингів і вилучила великі суми валюти і злитки золота.
Як повідомляє LB.ua з посиланням на сайт СБУ, слідчі дії проходили в рамках кримінального провадження щодо ч. 4 ст. 190 ККУ щодо заволодіння керуючим партнером агрохолдингу частки майна, що належить іншому партнеру,
Обшуків зазнали офіси підприємств, що входять в структуру холдингу, і вдома посадових осіб, причетних до протиправної діяльності.
Правоохоронці вилучили майже 390 тисяч доларів і 10 тисяч євро готівки, 60 кг золота в злитках, сертифікати на золоті зливки (999,9 проба) на 400 кг, документи і матеріали, що підтверджують незаконну діяльність фігурантів справи.
П'ятьом посадовим особам агрохолдингу вже повідомлено про підозру у ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.
СБУ не повідомляє назва холдингу, проте ЗМІ пишуть, що мова йде про "Агрейне". За даними видання "Бізнес", рейдерські захоплення активів "Агрейна" намагався провести Павло Овчаренко, який перебуває в розшуку переховується за кордоном. Овчаренко вступив у змову з рядом посадових осіб агрохолдингу.
Решта новин