Про це сказано в повідомленні прес-служби СБУ.
Організатором центру був житель Сіверськодонецька, що надавав послуги низці підприємств, у тому числі з тимчасово окупованих терористами територій.
Крім переведення в готівку грошей через фіктивні безтоварні операції, конвертцентр штучно формував податкові кредити для ухиляння від сплати податків.
Співробітники спецслужби встановили, що кошти, "відмиті" для підприємств, йшли на фінансування незаконних збройних формувань терористів і утримання керівництва самопроголошених "Донецької і Луганської народних республік".
Під час обшуків правоохоронці вилучили велику суму готівки, печатки підприємств із різних регіонів, бухгалтерські документи, оргтехніку й велику кількість пластикових банківських карток для отримання готівки.
Організатора конвертаційного центру затримано.
За постановами суду накладено арешти на рахунки фіктивних підприємств, сума коштів на них перевіряється.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу.
Тривають оперативно-слідчі дії.
Як повідомляло агентство, у вересні СБУ також ліквідувала конвертаційний центр у Дніпропетровській області, що фінансував терористів.
Решта новин