"ПриватБанк" підозрює колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова у відмиванні 470 млрд доларів через кіпрські компанії.
Про це йдеться в матеріалі аналітика американського центру Atlantic Council Андерса Аслунда, в розпорядженні якого опинився текст позовної заяви, передає UA1.
Згідно з позовом, в 2006-2016 роках загальна сума кредитів, наданих "ПриватБанком" кіпрським компаніям, за допомогою яких екс-власники банку відмивали кошти, склала 470 млрд доларів.
Аслунд зазначає, що в разі, якщо юристи "ПриватБанку" доведуть це в суді, це буде найбільший в світовій історії кейс з відмивання грошей однією групою осіб. Ця сума еквівалентна двом ВВП Кіпру.
Аслунд зазначив, що схема відмивання коштів через "Приватбанк" проста: спочатку гроші збиралися в Україні як депозити населення під високі відсотки, потім переводилися в дочірній банк на Кіпрі, а вже там, за посередництва двох юридичних фірм, видавалися анонімним компаніям в якості кредитів для покупки нерухомості в США. Крім цього, Коломойський і Боголюбов, за посередництва таких компаній, придбали в США ряд металургійних заводів, розташованих в різних штатах.
"Приватбанк" в позові звинувачує своїх колишніх власників у привласненні "мільярдів доларів "Приватбанку" і відмиванні мільйонів доларів в США".
Як відомо, "ПриватБанк" подав позов в Канцелярський суд штату Делавер проти Коломойського.
Решта новин