Як передають "Українські новини", про це з посиланням на матеріали досудових розслідувань повідомляє Лівий берег.
Згідно з матеріалами кримінальної справи, "Дельта Банк" протягом 2014 року отримав від НБУ рефінансування в обсягах близько 10 млрд. грн. Більше чотирьох мільярдів гривень з цієї суми було переведено в іноземну валюту (553,3 млн. доларів) і виведено за кордон. Ці кошти, згідно з даними досудового розслідування, були перераховані з рахунків дюжини пов'язаних між собою українських суб'єктів господарювання, окремі посадові особи яких одночасно є співробітниками АТ "Дельта Банк", нібито на виконання раніше укладених договорів.
"Слідчим відділом управління з розслідування корупційних злочинів, вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100000000703, за фактами незаконного заволодіння та розтрати службовими особами АТ "Дельта банк" у співучасті з службовими особами Національного банку України, Державної іпотечної установи та іншими особами, протягом 2014-2015 років державних коштів в особливо великих розмірах, ухилення від сплати податків і легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені в особливо великому розмірі за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України", - цитує видання ухвалу Печерського районного суду від 22.01.2016.
Зокрема, згідно з матеріалами розслідування, в 2014 році посадові особи ПАТ "Дельта Банк", зловживаючи своїм службовим становищем, без згоди посадових осіб ТОВ "Днепрометаллсервисгрупп", шахрайським шляхом (підробляючи підписи) заволоділи грошовими коштами Національного Банку України. Маються на увазі кошти, які були надані для рефінансування кредиту. Як встановило слідство, рефінансування проведено не було, а грошові кошти НБУ були використані на власні цілі". Крім того, наголошується в матеріалах розслідування, "посадовими особами ПАТ "Дельта Банк" проведена передача кредитної справи в користь кіпрської компанії".
"Згідно інформації в електронних реєстрах НБУ кредит ТОВ "Днепрометаллсервисгрупп" має оцінку в 2 млрд. грн. Однак, в дійсності, це майно коштує в кілька разів менше. Така завищена оцінка була надана Банком, з метою ухилитися від формування резервів під кредитний портфель, а також під такий дорогий актив легко було отримати рефінансування", - йдеться в ухвалі Печерського суду від 3 травня 2015 року.
У той же час тимчасова адміністрація, введена в "Дельта банк" регулятором, сьогодні намагається відсудити у неплатоспроможного і ліквідованого позичальника (ТОВ "Днепрометаллсервисгрупп", основна частина майна якого знаходиться в Криму і експропрійовано окупаційною владою) суму, на порядок перевищує тіло кредиту (при тому, що позичальник до своєї ліквідації справно платив за кредитом, а його майно, що залишилося на території України, вже передана кредиторові). Для цього, зокрема, один і той же штраф за кредитом виставляється 60 разів.
Одним з можливих пояснень такого завзяття тимчасової адміністрації "Дельта банку" журналісти називають прагнення таким чином "заткнути" дірку, що утворилася, як йдеться в ухвалах суду, не без участі посадових осіб НБУ.
"Покладемо, позивачу вдасться якимось - з поширених в нашій країні - спосіб переконати суд задовольнити багатомільярдний позов. Тоді, незалежно від реальної можливості виконання рішення суду, його можна буде використовувати для перекладання відповідальності за величезні збитки держави з шахраїв на ліквідоване підприємство, яке постраждало від окупації Криму", - пише журналіст видання.
Решта новин