Національний банк України (НБУ) посилив можливості для запобігання витоку капіталу за підозрілими фінансовими операціями з України за кордон. Про це повідомляє прес-служба НБУ, посилаючись на прийняття правлінням Нацбанку поставновленія №247.
Так, згідно з документом, банки, які отримали генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, зобов'язані вносити в спеціальні реєстри інформацію про такі операції:
купівля іноземної валюти;
перерахування іноземної валюти за межі України;
перерахування коштів в гривні на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, відкриті в уповноважених банках;
перерахування коштів на користь нерезидентів через філії уповноважених банків, відкриті на території інших держав.
До цього часу вимоги щодо формування таких реєстрів були встановлені листом Національного банку. Згідно з листом, Нацбанк не мав правових підстав для застосування заходів впливу до банків, які допустили помилку при формуванні реєстру. Постанова № 247 надає такі правові підстави.
Постанова також розширює можливості НБУ для блокування підозрілих фінансових операцій.
Постанова № 247 набуває чинності з 15 квітня 2016 року.
Всі новини