Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) проводить досудове розслідування щодо можливого вчинення головою правління державного Ощадбанку і підлеглими йому особами розтрати майна шляхом списання 20,98 млн доларів, що знаходилися на рахунках кіпрської Opalcore Ltd. і подальшого їх обігу на користь держави у порядку спецконфискации.
Відповідна інформація міститься у визначенні Солом'янського райсуду Києва від 6 грудня 2017 року.
Згідно з іншими матеріалами у реєстрі, кримінальне провадження було порушено 7 листопада 2017 року. Кілька компаній, кошти з рахунків яких потрапили під спецконфискацию, зокрема, Akemi Management Limited і Wonderbliss Ltd., судяться з НАБУ з-за відмови бюро визнати їх потерпілими у цій справі.
Крім цього, як випливає з визначення Солом'янського райсуду від 8 грудня, Opalcore домагається від НАБУ відкриття провадження за її заявою проти генпрокурора України, якого вона звинувачує в організації розтрати коштів компанії за безпідставного виконання вироку Краматорського міського суду Донецької області від 28 березня 2017 року" (про спецконфискации – Ред). Суд призначив розгляд справи на 3 січня 2018 року.
У реєстрі міститься ще низка справ, ініційованих іншими компаніями, чиї кошти були списані, зокрема, Foxtron Networks Limited, Loricom Holding Group Ltd.
Як повідомлялося, 28 квітня 2017 року прес-служба Ради нацбезпеки і оборони України заявила, що Ощадбанк приступив до спецконфискации 1,5 млрд доларів екс-президента України Віктора Януковича і його оточення. Відповідне рішення прийняв Краматорський міський суд Донецької області. Строки на подачу апеляції на той момент вже минули.
Того ж дня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Краматорський міський суд Донецької області ухвалив рішення про конфіскацію коштів Януковича і його оточення, виходячи з показань члена цієї злочинного угруповання, який у результаті отримав умовне покарання. Також Луценко анонсував спецконфискацию на початку 2018 року ще 5 млрд грн екс-президента України Віктора Януковича і його оточення.
В Єдиному реєстрі судових рішень з посиланням на детектива НАБУ йдеться, що 28 квітня 2017 року на один з рахунків Держказначейства України в іноземній валюті, відкритий в Ощадбанку, і на рахунок в нацвалюті в самому Держказначействі на підставі вироку Краматорського міськсуду було зараховано 1 млрд 117,274 млн і 1 млрд 854,093 млн доларів відповідно.
Потім в Держреєстрі судових рішень з'явилася інформація про те, що детективи НАБУ здійснюють досудове розслідування за фактом ймовірного пособництва керівника Держфінмоніторингу Ігоря Черкаського в розтраті 1,5 млрд доларів коштів Януковича і його оточення, вилучених за рішенням суду за процедурою спецконфискации. Попередня правова кваліфікація – ч. 5 ст. 27 (пособництво, сприяння злочину) і ч. 5 ст. 191 (привласнення в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Про підозру у цьому провадженні ніхто не був повідомлений, проте в його рамках суд надав тимчасовий доступ до документів Держфінмоніторингу.
Ряд ЗМІ 27 грудня повідомив, що НАБУ нібито проводить виїмку документів в Ощадбанку по кримінальних проваджень про спецконфискации. У банку не підтвердили і не спростували цю інформацію, НАБУ її не стали коментувати.
Всі новини