У Харківській області податкова і фіскальна служби наклали арешт на суму понад 26 млн грн, оскільки їх власник не зміг довести походження коштів - він придбав авто і земельні ділянки, витрати на які значно перевищили його доходи. Про це в понеділок, 27 вересня, повідомила Державна податкова служба.
Як з'ясували фахівці підрозділу по боротьбі з відмиванням злочинних доходів, громадянин придбав ряд автомобілів і земельних ділянок на загальну суму понад 20 млн грн.
При цьому вироблені витрати в кілька разів перевищували офіційні доходи особи. Операції мають ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, кажуть у ДПС.
На грошові кошти громадянина в сумі понад 26 млн грн накладено арешт, досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
Раніше повідомлялося, що в Києві фіскали вимагали $12 тисяч за непроведення обшуків.
Також у Києві виявили схему з ухилення від сплати податків 2,5 млрд гривень. Чиновники податкової служби вступили в змову з представниками комерційних структур, що займаються реалізацією підакцизної продукції.
Решта новин