Безтоварні операції злочинці здійснювали через ряд фіктивних фірм. Про це йдеться на сайті Служби безпеки.
"Під час обшуку в офісному центрі, де був розташований конверт, співробітники спецслужби вилучили понад 750 тисяч гривень та талони на більше ніж 50 тонн пального.
Правоохоронці також виявили понад 20 печаток фіктивних фірм та фінансову документацію", – йдеться у повідомленні.
Організатори "конверту" використовували 10 рахунків, щоб здійснювати операції. Їх заблоковано.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Харкові ліквідовано конвертаційний центр, який "відмив" 60 млн грн.
Решта новин