Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.
В ході операції "Кордон-2017" і розслідування кримінального провадження, відкритого за низкою статей, було встановлено, що брокерські компанії готували пакет документів на експорт товарів від імені фіктивних підприємств. При цьому реквізити однієї компанії використовувалися у зазначених операціях не більш одного-двох місяців, податкова звітність не подавалась, або подавалась з нульовими показниками, валютні кошти від компаній нерезидентів на рахунки підприємств не перераховувалися.
Зазначений товар закуповувався на території України за готівку без відображення даних операцій у податковому та бухгалтерському обліках.
Зокрема, зловмисники подали на митницю декларацію на експорт 3150 тонн кукурудзи від імені фіктивної компанії на адресу підприємства - нерезидента, зареєстрованого в Шотландії. В результаті вжитих співробітниками податкової міліції заходів, в даний час на зазначений товар, вартістю 14,1 мільйона гривень, накладено арешт.
Київські податківці не допустили незаконного експорту сільгосппродукції на суму понад 14 млн грн 01
Розслідування кримінального провадження триває.