У тіньовій схемі замішана начальник Одеської митниці Юлія Марушевська. Про це пише "Обозреватель" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
Як зазначило джерело видання, 26 травня під час обшуку у фонді, який очолює радник голови Саакашвілі, колишній генконсул Грузії Теймураз Нішніанідзе, правоохоронці вилучили велику суму – близько мільйона доларів готівкою.
Після призначення Нішніанідзе директором фонду "На благо Одеси", всі рахунки фонду були переведені в "Платинум банк", підконтрольний одіозним одеським бізнесменам Олександру Грановському і Борису Кауфману.
Цікаво, що Кауфман і Грановський є одними із спонсорів Михайла Саакашвілі. Крім того, за інформацією ЗМІ, Олександр Грановський виступав в якості спонсора антикорупційного форуму, організованого Саакашвілі.
У підсумку, на рахунок створеного під егідою Саакашвілі фонду перераховувалися значні грошові кошти, в тому числі - і за лобіювання інтересів бізнесу з боку зазначеної робочої групи. Так, за даними Оглядача", компанія "Дельта Вілмар", великий оператор на ринку рослинних олій та жирів, перевела на рахунок фонду 2,5 млн гривень фінансової допомоги. Компанія "ТІС-вугілля" перерахувала підконтрольному Саакашвілі фонду 1 млн. гривень. Інші предприматели "складалися" готівкою, що підтверджується результатами обшуків.
Нагадаємо, 26 травня співробітники генпрокуратури провели обшуки в Одесі. Генеральний прокурор Юрій Луценко підкреслив, що вони не мають політичного підґрунтя.
Решта новин