Правоохоронці викрили в Києві злочинну групу у складі колишніх працівників Приватбанку, які організували схему незаконного заволодіння коштами банку, пише LB.ua.
Учасники угруповання придбали низку підприємств з ознаками фіктивності, яким банк видав POS-термінали для проведення розрахунків за допомогою платіжних карток. Зловмисники через ці термінали проводили фіктивні операції з продажу різних товарів, а після зарахування коштів - знімали їх через картку "Ключ до рахунку" в банкоматах.
Надалі учасники злочинного угруповання проводили фіктивні операції з нібито повернення товарів, після чого Приватбанк проводив операцію з повернення коштів на відповідну банківську картку за свій рахунок, оскільки на банківських рахунках фіктивних підприємств кошти вже були відсутні, повідомляє прокуратура Києва у фейсбуці.
На даний момент встановлено 200 тис. гривень збитків, завданих Приватбанку.
Правоохоронці провели 14 обшуків житла і транспортних засобів зловмисників. Вилучено сім POS - терміналів, 18 чеків на повернення готівки, 97 банківських карток, 28 печаток, 18 сім-карт, два комп'ютера, п'ять ноутбуків, три планшета і близько 240 тис. гривень готівкою.
На сьогодні затримано трьох учасників угруповання. Їм готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 190 КК України та вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Досудове розслідування, в ході якого буде перевірена причетність інших осіб до вчинення злочину, а також остаточна сума збитків, завданих банку, триває.
Решта новин