Держфінмоніторинг у цьому році виявив фінансові операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією грошових коштів, або з іншими злочинами, на загальну суму 45,2 млрд грн.
Про це повідомляє прес-служба уряду, передає ЛІГАБізнесІнформ.
За дев'ять місяців в правоохоронні органи направлено понад півтисячі матеріалів.
"За результатами посилених заходів з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення Держфінмоніторингом підготовлено 518 матеріалів, які направлені в органи прокуратури, Державної фіскальної служби, органів внутрішніх справ, Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро", - повідомив голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський.
Значна робота проводиться Держфінмоніторингом з розслідування фактів відмивання коштів, отриманих від корупційних дій, розкрадання та привласнення державних коштів і майна колишніми високопоставленими чиновниками. За дев'ять місяців в правоохоронні органи передано 164 таких матеріалів, сума підозрілих фінансових операцій за якими становить 15 млрд грн. Всього за весь період проведення розслідувань (березень 2014-вересень 2017) в правоохоронні органи направлено 711 матеріалів щодо колишніх чиновників на суму 216,7 млрд грн, заблоковані на рахунках фізичних та юридичних осіб кошти в еквіваленті $1,54 млрд.
"За повідомленнями підрозділів фінансової розвідки інших країн, заблоковані активи колишніх високопоставлених органів влади, місцевого самоврядування України та пов'язаних з ними осіб на загальну суму 107,19 млн доларів, 15,87 млн євро і 135,01 млн швейцарських франків, зокрема, в наступних країнах: Австрія, Великобританія, Латвія, Кіпр, Італія, Ліхтенштейн, Швейцарія і Нідерланди", - сказав Черкаський.
Спільно з правоохоронними органами Держфінмоніторинг здійснює заходи, спрямовані на попередження та протидія фінансуванню терористичної діяльності (сепаратизму). За дев'ять місяців Держфінмоніторинг направив в правоохоронні органи 46 матеріалів щодо фінансових операцій осіб, які можуть бути пов'язані з сепаратистами, на загальну суму 766,85 млн грн. У 23 випадках кошти підозрюваних у сепаратизмі людина в 47,63 млн грн заблокований.
Решта новин