Національний банк України ухвалив рішення про невідповідність керівників "Таскомбанку", головою якого є бізнесмен Сергій Тігіпко, вимогам законодавства через здійснення банком ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.
НБУ отримав повідомлення про оскарження в судовому порядку його рішень про невідповідність керівників "Таскомбанку" вимогам законодавства, повідомили у прес-службі НБУ.
У НБУ зазначили, що підставою для прийняття таких рішень є неналежне виконання керівниками "Таскомбанку" своїх службових обов’язків, що призвело до здійснення цим банком ризикової діяльності у сфері фінмоніторингу. Крім того, керівниками установи неналежно виконувався обов’язок здійснювати управління ризиками. Більше того, банк був зобов’язаний відмовитися від обслуговування клієнтів у випадках, передбачених законодавством з питань фінансового моніторингу, але не зробив цього.
За інформацією НБУ, за період з лютого по жовтень 2017 року 23 юрособами у готівковій формі коштів зі своїх поточних рахунків у розмірі близько 3,9 млрд гривень на закупівлю вторинної сировини. Зазначена сума становить майже 80 відсотків усієї виданої банком за цей період готівки з рахунків юридичних осіб.
"Водночас банк встановив вищезгаданим клієнтам значно менші тарифи на видачу готівкових коштів з їх поточних рахунків, ніж передбачені відповідним тарифним пакетом банку. Більшість готівкових коштів, які нібито потім клієнти банку платили контрагентам-фізичним особам за вторсировину, отримувало шість фізичних осіб", – повідомляє НБУ.
Контрагенти в свою чергу зібрали 612 тис. тонн сировини, але для перевезення такого величезного обсягу потрібно було скористатися послугами 284 КамАЗів за один день діяльності, проте будь-які дані про оплату таких перевезень відсутні.
Також у НБУ зазначили, що "Таскомбанк" надав їм недостовірну інформацію щодо здійснюваної операції. У НБУ додали, що згадані фінансові операції схожі на схеми діяльності конвертаційних центрів.
Решта новин