Документальні докази цього опубліковані на сайті «Главком», передають Подробности.
Видання наводить таблицю з даними про угоди на біржі «Перспектива», які проводилися компанією «Інвестиційний Капітал Україна» для своїх клієнтів у листопаді – грудні 2013 року. Всього протягом цього строку ICU викупила у «Ощадбанку» валютні облігації, випущені Мінфіном, на загальну суму 10,7 млрд. грн. Згідно з документами, операції проведені для клієнтів ICU: WONDERBLISS LTD (599,2 млн. грн.), QUICKPACE LIMITED (919,8 млн. грн.), SABULONG TRADING LTD( 1 278,3 млн. грн.), Akemi MANAGEMENT LIMITED (82 млн. грн.), KATIEMA ENTERPRISES LIMITED (1 827,6 млн. грн.), LORICOM HOLDING GROUP LTD (4 485,0 млн. грн.), FOXTRON NETWORKS LIMITED (1 521,2 млн. грн.).
«Назви цих компаній ми зустрічаємо в рішенні Печерського суду про арешт активів «сім'ї» Януковича. Всі вони є фігурантами кримінальної виробництва № 42014000000000359, відкритого Генпрокуратурою», - вказує видання.
«Главком» звертає увагу, що «ICU обслуговувала арбузовскі фірми-нерезиденти в той час, коли головою ради директорів компанії була нинішня глава НБУ Валерія Гонтарєва».
«Валерія Олексіївна на той момент також була співвласницею інвестиційної компанії (ICU). І це не може не викликати цілого ряду питань, на які повинна відповісти сама Валерія Гонтарєва, її партнери з ICU та представники Генпрокуратури. Очевидно, що засоби Януковича в українських банках – це лише «верхівка айсберга». І люди, які допомагали «Родині» з легалізацією капіталів, зможуть дати інформацію, де ще заховані кошти колишнього президента», - резюмує видання.
13 липня 2014 року Печерський суд Києва ухвалив рішення про арешт рахунків 14 кіпрських компаній в «Ощадбанку», «Укргазбанку», «Укрексімбанку», «ЕКСПОБАНКУ» і «Фидобанке». Прокуратура стверджує, що всі вони мають відношення до екс-голові Нацбанку Сергію Арбузову. На заблокованих рахунках знаходились облігації зовнішньої і внутрішньої позики (ОВДП) на суму близько $1,02 млрд і 1,5 млрд грн.
Повернути кошти злочинного угрупування Януковича до держбюджету і направити їх на фінансування армії депутати ВРУ намагаються з допомогою законопроекту №4811. Однак, пройшовши узгодження в Комітеті з нацбезпеки і оборони, документ 16 червня 2016 року так і не був внесений в порядок денний. Нардеп Вікторія Сюмар заявила, що в сесійній залі є багато депутатів, які хочуть повернути кошти Януковичу, а не віддати гроші на армію.
Решта новин