На рахунках в банку Глобус перебували 100,64 млн грн, фактичним власником яких є син екс-президента Олександр Янукович. Про це свідчить постанова Печерського суду Києва від 8 лютого, опублікований 20 лютого. За клопотанням Генпрокуратури суд заарештував ці кошти.
19 січня Держфінмоніторинг зафіксував, що посадові особи "Всеукраїнського банку розвитку", власником якого був Олександр Янукович, перерахували 100,64 млн грн у банк "Глобус".
Після цього була зроблена спроба зняти ці кошти з рахунків в "Глобусі".Формально кошти знаходились на депозитних рахунках співробітників "Всеукраїнського банку розвитку".
Однак у ГПУ стверджують, що фактичним власником грошей є Олександр Янукович. А співробітники банку, на чиї імена відкриті рахунки, не мали законних доходів, які відповідали б обсягами депозитів.
На думку прокурора, у банку Януковича з 2011 року "з метою легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, створили організовану групу з участю співробітників банку". Для маскування походження грошей співробітники банку розмістили їх на своїх депозитних рахунках, уклавши також договори позики цих коштів з громадянином Яшаром Ходжаевым.
Всі новини