Про це стало відомо з ухвали Печерського суду Києва, пише "Перша інстанція".
Згідно з матеріалами справи, МВС почало розслідування стосовно керівників "Прайм-Банку" у лютому цього року. Їх підозрюють у великій розтраті коштів.
Порушення виявив Нацбанк під час перевірки діяльності "Прайм-Банку" за період з липня по вересень 2014 року.
Інспектори встановили, що в цей період компанії "Крона-Текс", "Анкотекс", "Фера Опттрейд", "Прим-Фінком Кс", "Кб "Моноформат" перерахували на користь широкого кола фізосіб 2,052 мільярда гривень.
Всю цю суму одержувачі перевели в готівку через касу "Прайм-банку".
При цьому переведення в готівку відбувалося навіть без відкриття поточних рахунків.
Як відомо, "Прайм банк" пов'язують з Майєю Волковою, дружиною колишнього депутата від Партії регіонів Олександра Волкова.
У жовтні 2014 року НБУ відніс "Прайм банк" до категорії неплатоспроможних через сумнівні фіноперації.