Журналісти програми "Слідство.Інфо" випустили чергове розслідування, в якому стверджується, що 25 березня 2016 року фонд "Прайм Ессетс Капітал", власником якого є президент Петро Порошенко, купив у спорідненої кіпрської компанії 18 тис. акцій на суму 3,926 млн євро.
Як йдеться в програмі, на момент продажу акцій власником кіпрської компанії також був Порошенко.
"Кіпрська фірма, якою нещодавно почав керувати "Ротшильд траст", 25 березня випустила 18 тис. акцій та продала їх за €218 за кожну українському ПАТ ЗНКІФ "Прайм Ессетс Капітал", власником якого є Петро Порошенко. Всього фонд, що об'єднує активи президента України, в той день купив акцій на €3,926 млн", - сказано в повідомленні.
Журналісти стверджують, що виведення з України такої суми на той момент був прямо заборонено постановою Національного банку України. За словами екс-керівник департаменту реєстраційних питань та ліцензування Нацбанку Леоніда Антоненко така інвестиція вимагала одержання ліцензії від НБУ.
Після виходу програми юристи компаній "Авеллум" і ICU, які відповідали за передачу активів Порошенко в довірчу власність компанії "Ротшильд", випустили спростування. Вони стверджують, що фонд Порошенка не скоював грошових переказів за кордон.
"Насправді мова йде про те, що 25 березня 2016 року в акціонерний капітал кіпрської компанії була передана її частка в компанії "Рошен". Саме ця частка була оплатою за акції кіпрської компанії", - заявили юристи і підкреслили, що "при цьому іноземні банківські рахунки не відкривалася, обігу грошових коштів не було, і передача акцій відбувалася в рамках процедури передачі активів Порошенко в довірчу власність компанії Ротшильд".
Юристи також проинформироали, що фонд "Прайм Ессетс Капітал" ще на початку року звернувся за роз'ясненням до Нацбанк і Мінекономіки, і там повідомили, що при здійсненні такої операції ліцензії на інвестування за кордон отримувати не потрібно.
"Тому твердження авторів програми "Слідство.Інфо" про нібито виведення за кордон 3 926 160 євро не відповідає дійсності", - заявили юристи.
Нагадаємо, раніше журналісти "Слідство.Інфо" з'ясували, що Порошенко в серпні 2014 року створив офшорну компанія Prime Asset Partners на Британських Віргінських островах і ще дві пов'язані фірми CEE Confectionery Investments Ltd. (зареєстрована на Кіпрі у вересні 2014 року) і Roshen Europe B. V. (зареєстрована в Нідерландах в грудні 2014 року).
Це викликало скандал, проте в кінцевому підсумку з'ясувалося, що офшори створювалися для того, щоб передати кондитерську корпорацію "Рошен" в "сліпий траст" під керуванням Rothschild.
Створення офшорної фірми не є правопорушенням.
Решта новин