10 січня арабський телеканал Al Jazeera опублікував на своєму сайті 95-сторінковий текст вироку Краматорського райсуду від 28 березня 2017 року харків'янину Аркадію Кашкину.
Це один з найбільш згадуваних вердиктів суду часів України після Евромайдана. Завдяки йому була зроблена спецконфискация і зарахування в бюджет $1,5 млрд коштів з рахунків десятка кіпрських офшорних компаній в українських банках. Всі вони називаються чинною владою "общаком Януковича".
В Україні цей документ раніше був засекречений, як що містить державну таємницю. Його публікація була визнана загрозою, яка суперечить національним інтересам України. Всі спроби дізнатися його вміст блокувалися силовиками. Вважалося, що Генпрокуратура, яка обґрунтовувала необхідність конфіденційності вироку, закрила всі щілини для додання його розголосу.
Лише "Країні" вдалося ще в кінці квітня 2017 року знайти і опублікувати його частину, з якої, втім, було зрозуміло що і у кого насправді конфіскували.
За цю публікацію в Генпрокуратурі нам навіть погрожували кримінальним переслідуванням.
А на початку цього року повний текст скандального документа з грифом "цілком таємно" все ж просочилася в ЗМІ. Причому формально всі обставляється так, ніби до цього "зливу" виявилися не причетні громадяни України або державні органи нашої держави. Розголос пішла з арабської "Острова", як перекладається назва катарського телеканалу Al Jazeera. Оприлюднені ним документи дійсно мають скандальний характер.
Наївно вважати, що публікація на Al Jazeera підґрунтя спецконфискации капіталів нібито екс-президента України Віктора Януковича стало результатом багатомісячних напрацювань журналістів телеканалу.
Ця тема нескінченно далека від сфери традиційних інтересів катарського ЗМІ.
Тому, швидше за все, ці дані були отримані з України, ймовірно, за посередництва впливових сил за межами нашої країни, на думку яких керівники Al Jazeera прислухаються.
"Країна" розбиралася, що це можуть бути за сили, які таємниці приховані в тексті вироку харківському "фунту" і яким чином його оприлюднення вплине на ситуацію навколо "общаку Януковича" і не тільки.
Епізод перший. Угода Фукса і Онищенко
7 січня Al Jazeera оприлюднила фільм-розслідування, коментарями до якого відзначилися ряд топових представників вітчизняного істеблішменту і vip-силовиків.
Його сюжет ґрунтується на деталях скандалу, який вже описувався на сторінках "Страны" в листопаді минулого року.
Нагадаємо, що два місяці тому за десяту частину так званого "общака" Януковича "вагою" в $157 млн. зійшлися в клінчі Генпрокуратура і НАБУ. Обидва відомства заявили свої "права" на двічі заарештовані в рамках різних кримінальних справ активи кіпрського офшору Quickpace Limited в "Ощадбанку". В процесі скандалу з'ясувалося, що силові відомства розходяться в трактуванні того, хто виступає кінцевим власником (і контролює) цю компанію. А головне - розкрився факт того, що кіпрський офшор, на чиїх рахунках були заарештовані активи, за час розслідування міг змінити власників.
Його з величезним дисконтом (всього за $30 млн.) намагалися придбати нардеп Олександр Онищенко і нещодавно отримав українське громадянство бізнесмен з Росії Павло Фукс. По версії Al Jazeera, переговори про купівлю цей тандем вів з опальним олігархом Сергієм Курченком.
Представники Фукса і Онищенко склали текст попередньої угоди про розподіл функціональних обов'язків між собою. Його варіант, датований вереснем 2015 року, і став першим ексклюзивом арабського ЗМІ в історії про "української корупції".
З тексту "договору" слід: вони будуть вживати заходів щодо зняття арешту з рахунків Quickpace Limited. Прямо про це в "понятійному угоді не йдеться, але ймовірно для цього партнери мали намір скористатися своїми зв'язками у вищих ешелонах влади в Україні.
Зауважимо, що підписів сторін в оприлюдненому угоді немає. І як писала "Страна", з матеріалів українського реєстру досудових розслідувань відомо - в жовтні 2015 року між Онищенко і Фуксом складалася нова "понятийка". Яка, втім, також не є юридичним документом.
Незважаючи на це, нею зацікавилися правоохоронці. Відомо, що даний текст є у розпорядженні детективів Антикорупційного бюро. Однак, про що йдеться в оновленій угоді - поки невідомо.
У заарештованого офшору змінився власник
Сам Онищенко в коментарі нашому виданню стверджував, що угода про придбання офшорної компанії з його участю так і не була завершена. Аналогічну позицію зайняв і в бесіді з журналістами катарського ЗМІ.
Втім, кореспонденти Al Jazeera ставлять слова опального нардепа під сумнів. З посиланням на дані НАБУ і одного з кіпрських адвокатів, який займався супроводом угоди, вони стверджують - продаж Quickpace все ж відбулася. На користь цього наводиться два доводи.
Перший. У розпорядженні Al Jazeera виявилася платіжка на $2 млн, яка оцінюється ними як перший внесок в покупку кіпрського офшору з замороженими мільйонами доларів на рахунках.
Другий. Відомості Кіпрського реєстру, згідно з яким в серпні 2015 року у Quickpace Limited двічі змінився офіційний власник. Повідомлення про це було подано в уповноважені органи 29 вересня 2015 року. Сьогодні власником компанії Quickpace виступає кіпрська структура Evermore Property Holdings Limited. Яка, в свою чергу, є власністю Dorchester International Incorporated. І за версією "арабських журналістів" замикається на персоні Павла Фукса.
У підсумку, маємо одразу кілька варіантів подій.
Згідно одному з них, угоду про придбання Quickpace міг здійснити одноосібно Фукс.
Згідно з другого - зробити це на паях з Онищенко. Але в такому разі у Генпрокуратури не було жодних законних підстав конфісковувати кошти з рахунків Quickpace, тим більше по "справі Курченко". І "права" на стягнення капіталів, у разі доведеності вини нардепа, повинні бути виключно у підлеглих Артема Ситника і Назара Холодницкого.
Можливий і третій розклад: бізнесмени планували купівлю, але угода в кінцевому рахунку так і не відбулася.
При цьому виникають також питання про те, хто виступав продавцем, з яким починали восени 2015 року переговори Фукс і Онищенко. Вони в ряді аспектів залишаються відкритими. В "ухвалі суду, якою ще в 2016 році на активи Quickpace наклало арешт НАБУ, нею значиться компанія Prontoservus Limited.
За версією Бюро, її бенефіціаром є екс-глава НБУ Сергій Арбузов. Між тим, в сюжеті Al Jazeera цей офшор пов'язують з Курченко.
Як би там не було, але переговорний процес та ймовірна продаж "токсичного" активу, рахунки якого перебували під арештом, вже викликав подив у юристів. Ось що пише з цього приводу колишній заступник глави Адміністрації президента Андрій Портнов, підозрюючи наявність в діях можновладців злочинної недбалості:
Втім, деталі історії зі спробою зміни власника однієї з десяти заарештованих "офшорок" представників оточення "Сім'ї", меркнуть у порівнянні з інформаційною бомбою, оприлюдненій на сайті Al Jazeera 10 січня.
У розміщених ними відомості містяться як мінімум дві сенсації. З потенційною кваліфікацією події в рамках Кримінального кодексу.
"Агенти" для легалізації "общаку Януковича"
Журналісти вказують на, можливо, злочинну роль, яку відігравала в процесі "приходу" на український ринок грошей на купівлю облігацій для оточення Віктора Януковича інвестиційна компанія ICU. Біля її керма до призначення главою Нацбанку стояла Валерія Гонтарєва, а сама брокерська фірма і сьогодні в ЗМІ вважається компанією, близькою до чинного глави держави.
З розслідування слід - брокери віддавали собі звіт, що за капіталами, які заводили в Україну при інвестуванні в ОВДП кіпрські офшори, стоять представники "Сім'ї" Януковича. При тому, що джерело походження цих колосальних засобів, власниками яких сьогоднішні влади називають Курченко і До, більш ніж сумнівний.
Про роль ICU йдеться в тексті вироку Краматорського суду (про нього нижче). Що, можливо, і було однією з основних причин його засекречування.
Однак у ICU знімають з себе відповідальність за подію. Виходячи з оприлюднених у ЗМІ коментарів брокери наполягають - при купівлі облігацій державної позики в 2012-2014 роках їх група виступала виключно в ролі агента.
"Не було нічого незвичайного в тому, що ICU виступила в ролі брокера в операції з державними облігаціями, будучи лідером на цьому ринку", – заявили в групі.
У ICU додали, що перед укладенням договорів на брокерське обслуговування провели обов'язкову процедуру ідентифікації та фінансового моніторингу щодо покупців ОВДП, які були клієнтами державного "Ощадбанку".
"Ціна, за якою компанії купували ОВДП, узгоджувалася безпосередньо без участі ICU... ICU не відкривала для цих компаній ніяких рахунків і не працювала з ними раніше. Роль ICU в даних угодах обмежувалася функцією агента", – підкреслили в групі.
У теж час, джерело "Страны" в силових структурах не виключає, що при зміні політичної кон'юнктури кримінальні справи можуть порушено і проти представників інвестиційної компанії.
"Так, з одного боку, у вироку не вказується злочинна діяльність ICU прямо, - каже наш співрозмовник. - Там тільки описується, як вони діяли в рамках договорів з інвесторами. Звідси - і заяву ICU, мовляв, ми були тільки агентами. Але якщо гроші визнані злочинними, всі хто їх проводили - це "мийники". Просто це не пишеться у вироку, так як там був інший предмет розслідування. Але в цілому, виходячи з тексту вироку, можна, при бажанні, підвести справу під злочинну змову. І в перспективі все - від тих, хто давав добро на заклад інвестицій по лінії фінмоніторингу і НБУ, і до брокерів і керівників ICU можуть бути притягнуті до відповідальності".
Під чим підписався "фунт Аркадій"
Не менше сенсацією став оприлюднений Al Jazeera текст вироку Аркадію Кашкину, яким і була "освячена" спецконфискация коштів з рахунків 10 "кіпрських" власників ОВДП, випущених українськими властями.
Сам по собі цей документ містить опис 8 злочинних схем розкрадання державних коштів структурами корпорації "ВЕТЕК" Курченко (під патронатом Януковича) на загальну суму близько 13 млрд грн. Викрити які (назвавши сотні фіктивних підприємств) нібито й допоміг правоохоронцями Кашкін.
Але виглядає його визнання більш ніж спірне. Справа в тому, що сам він зізнається в тому, що його роль в ОЗУ зводилася до передачі своїх паспортних даних подільникам в обмін на $500. А двома роками раніше при своєму першому засудження "фунт" підкреслював він не володіє ніякою інформацією про таємниці фінансових афер "Сім'ї".
Проте в ГПУ і суд вирішив повірити у раптове осяяння пам'яті харківського шахрая дрібної руки.
Ще більш дивно, що в збірну солянку вироку слідчі і прокурори змішали як банківські афери "імені Курченко" (розкрадання коштів "Укргазбанку", "Реал Банку", "Брокбізнесбанку", а також незаконне заволодіння коштами Аграрного фонду), так і епізоди, де його причетність малоймовірна або сумнівна. В першу чергу, це стосується історії з так званими "вишками Бойка", якій також знайшлося місце в рішенні Краматорського суду. Є ряд питань і трактування махінацій, виявлених силовиками в "Нафтогазі", "Укргазвидобутку" і "Укрнафти"...
Журналіст Юрій Ніколов вважає, що завдяки цьому і "лівим епізодами" слідство намагалося пояснити, звідки в ОЗУ Курченко-Януковича взялися мільярдні суми (на які вони придбали ОВДП від імені кіпрських офшорних компаній). Тобто, займалося відвертою фальсифікацією, і справа зшито білими нитками.
В результаті цього рішення Краматорського суду являє собою більш ніж сумнівний з точки зору права документ. У тексті якого не міститься розкриття конкретних механізмів роботи злочинної ОЗУ, зате - містяться суперечать один одному умовиводи.
"Спочатку прокурори розпинаються, що офшорка "Quicpace" обслуговує злочинну організацію другого збору в іспанії, а в кінці самі... написали, що по іншому їх же вироком ця шарашка і пачка інших «визнані такими, що входять до складу злочинної організації Януковича В. Ф.». А потім у наступному ж абзаці написали, що за рішенням латвійського суду гроші на рахунках "Quicpace" та інших офшорів «є майном, придбаним злочинним шляхом, мають злочинне походження, є частиною бюджету України, і пов'язані з розслідуванням злочинних дій Арбузова Ц. Р. та інших учасників злочинної організації Януковича В. Ф.»", - зазначає Ніколов.
Оприлюднення вироку можуть підвести під статтю про "зраду Батьківщині"
У Генпрокуратурі поки утримуються від коментарів ситуації з оприлюдненням тексту вироку Кашкину. У відповідь на прохання "Країни" заступник глави наглядового відомства Євген Єнін пообіцяв зробити це 11 січня.
За словами нашого співрозмовника видання з досвідом роботи в керівних органах ГПУ, оприлюднення рішення Краматорського суду можуть спробувати кваліфікувати як кримінальне діяння. "Внести до ЄРДР можуть. Або як "зраду Батьківщині", або як підробку документів", - говорить він.
Якщо це станеться, незрозуміло - яким чином українські силовики збираються закликати до відповіді арабський телеканал. Або довести його спайку з деякими вітчизняними недоброзичливцями влади.
Тому висока ймовірність того, що в даний час на Різницькій і Банкової все ще роздумують над стратегією своїх дій слідом за появою совсекретного вердикту суду у відкритому доступі. Адже очевидно, що хто б за ним не стояв, цей вирок може спричинити тектонічні зміни в українській політиці.
Які наслідки буде мати скандал
Головний підсумком того, що сталося вже є факт того, що оточення чинного президента виявився замішаний в корупційному скандалі міжнародного рівня. І отримав два болісних удари одразу по кільком провідним стовпам влади.
Якщо перевести вирок Краматорського суду Кашкину доступною мовою, то визнано юридичним фактом - брокери близькою до Порошенко ICU допомогли Януковичу, Курченко і Ко "завести" в Україну раніше вкрадені з бюджету мільярди. Тобто, інвестбанкіри на чолі з Гонтарєвої в 2012-2014 роках брали участь у схемі з розкрадання та відмивання брудних грошей. Які потім були вкладені в ОВДП.
З іншого боку, вже після Евромайдана чуйна до прохань Банковій команда на чолі з генпрокурором Юрієм Луценком реалізувала більш ніж сумнівну схему з підведенням юридичної основи щодо конфіскації мільярда у оточення попереднього глави держави.
"Якщо б я працював у вашому виданні, то сказав би так: "Глава Нацбанку завела брудні мільярди "Сім'ї" в Україну, а генпрокурор їх віджав", - коментує ситуацію джерело в силових стурктурах.
Очевидно, що за такою атакою, реалізованої з подачі Al Jazeera, виразно простежується не "журналістський інтерес". А цілеспрямований "злив".
Поки всі точки в пошуку "застрельщика" корупційного скандалу століття, за версією окремих коментаторів, сходяться в будівлю на вулиці Сурікова. Де, як відомо, знаходиться офіс Національного антикорупційного бюро.
Про це прямо заявив нардеп Онищенко. "НАБУ працює у зв'язці з Al Jazeera. Журналісти приїжджали до мене кожні три місяці, вели світські бесіди про спорт, про корупцію в Україні, а в сюжеті зробили вирізку того, що було зручно з контексту. І самі ж в інтерв'ю зізнаються, що маніпулювали і обвели мене навколо пальця. Молодці. Гідна робота", - зазначив він.
До схожої версії схиляється і журналіст Сергій Щербина. Він передбачає, що оприлюднення вироку Кашкину - лише "перша частина Марлезонського балету". За якою послідує новий укол - спроба легалізації вердикту Краматорського суду з метою його подальшого використання.
"Ставлю на те, що папір незабаром пошиє у справу, наприклад, НАБУ. Іншого шляху для цього, мабуть, не було, так як документи формально надійно заховані ГПУ", - написав він у Facebook.
За словами співрозмовника "Страны" в прокурорських колах, можливо і додаткове використання "вироку Кашкину". Власники "общака" можуть з його допомогою спробувати оскарження рішення про стягнення з рахунків офшорів мільярдів. Передусім - у Європі.
Дзвін для Порошенка
Як би там не було, але поки вигодонабувачем від виниклого скандалу дійсно виглядає Антикорупційне бюро. А головною мішенню скандалу виступає не стільки оточення президента, скільки особисто Петро Олексійович.
Причому, як писалося вище, навряд чи НАБУ самостійно змогло б вирішити питання про розміщення в Al Jazeera матеріалів про такій далекій від Катару Україні.
Не виключено, що допомогли західні піклувальники Бюро. Тим більше, що розслідування телеканалу дуже логічно лягає в канву цілої кампанії, яка розгорнулася на Заході проти української влади.
Про роль Заходу в цьому скандалі пише блогер Ігор Лесев.
"Замовник, ясна річ, в США. Але це оточення не Трампа. Ті взагалі інертні на зовнішній арені, особливо з усім, що пов'язане з Україною. Слід веде на старого Сороса і його Open Society Foundation", - вважає Лесев.
І констатує - оприлюднення матеріалів Al Jazeera означає, що в Україні фактично розпочалася президентська кампанія. При цьому за океаном не планують робити ставку на чинного главу держави.
"Петро Олексійович заганяється в глухий кут. Все це ліпиться, зрозуміло, під 2019 рік", - резюмує журналіст.
З іншого боку, сам Порошенко і його конфіденти своєю політикою в чому самостійно загнали себе в пастку.
"Вся ця спецоперація з конфіскацією проводилася не на благо держави. Це був звичайний піар, метою якої було отримання інформприводу, але з дотриманням видимості процесу. Так з'явився Кашкін, пішла розкрутка в підконтрольних ЗМІ. Тема - "як здорово ми боремося з "попередниками", та ще й наповнюємо бюджет, - говорить співрозмовник "Страны" в прокурорських колах. - Навколо вироку Кашкину всі ламали списи, тому що було цікаво, що в ньому написано. Виявилося, що в ньому несусвітня хрень. Тепер нехай думають, як розгрібати і відбиватися".
Всі новини