Фінансисти отримали відповідні вказівки в телеграмі НБУ №25-0007/64042, що опинилася у розпорядженні UBR.ua, передає "Країна".
В ній чиновники відразу попередили, що надані відомості будуть аналізуватися не тільки працівниками центробанку, їх передадуть у Держфінмоніторингу, який в народі називають фінансовою розвідкою.
"Зазначена статистична інформація є складовою типологічного дослідження на тему «Ризики використання готівки», який повинен бути підготовлений Державною службою фінансового моніторингу з урахуванням отриманої інформації", - наголошується в документі НБУ.
Згідно з чинним законодавством, фінансовому моніторингу та дослідження в нашій країні підлягають всі готівкові операції від 150 тис. грн. Мова про будь-якому сервісі на цю суму: від купівлі на неї іноземної валюти та зарахування на банківський рахунок, до перерахування коштів у будь-якому напрямку - будь одержувачем інша людина або компанія (якщо купується, наприклад, квартира або машина). Фінансисти обов'язково попросять людини дати пояснення про походження цих грошей. Вони подаються у письмовій формі з наданням відповідних підтверджуючих документів. Наприклад, довідок про зарплату, продажу нерухомості, отримання спадку і т. п.
До 6 жовтня від банкірів потрібно сформувати дві таблиці. Вони повинні доповісти Нацбанку дані про регіональному розрізі ризикових операцій: окремо вказати, де прописані вчиняють їх особи, і де вони фактично проводять банківські операції. За різними типами проводками: з внесенням коштів на рахунки і з їх зняттям. Причому, окремо по підприємствам і населенню, майже за три роки: за 2015-2016 роках та за 9 місяців 2017-го.
Нагадаємо, в кінці травні НБУ зобов'язав українські банки жорсткіше перевіряти операції клієнтів.
Решта новин