Співробітники податкової міліції ГУ Державної фіскальної служби в Київській області припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом понад 72 млн гривень.
Про це інформує прес-служба ГФС.
Згідно з повідомленням, у рамках розслідування кримінального провадження встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з незаконного формування податкового кредиту та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку.
Так, безготівкові грошові кошти господарюючих суб'єктів реального сектору економіки надходили на рахунки транзитно-конвертаційних підприємств у вигляді оплати за придбані товари, роботи, послуги і в подальшому знімались готівкою в банкоматах і поверталися замовникам за винятком 10-12% в якості винагороди за конвертацію.
Для незаконного переведення в готівку коштів використовувалися рахунки, відкриті в 4 комерційних банках. Загальний оборот конвертцентру з 2015 року по теперішній час склав понад 72 млн гривень.
"На підставі постанов суду проведено 4 обшуку в офісних приміщеннях та за місцями проживання організаторів, за результатами яких вилучено 52 тис. євро, 33 тис. доларів, 150 тис. гривень (2 млн 516 тис. у гривневому еквіваленті), печатка підприємства, фінансово-господарську документацію та чорнові записи, які підтверджують злочинну діяльність", - додали в прес-службі.
Крім того, накладено арешт на заставне майно вартістю понад 42,4 млн гривень, яке було виведено з іпотеки злочинним шляхом. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, в червні в Києві ліквідували конвертцентр з оборотом понад 150 млн гривень
Решта новин