Також участь у роботі місії взяв постійний представник МВФ в Україні Жером Ваше (Jerome Vacher).
Представників МВФ детально поінформовано про проведену Держфінмоніторингом роботу щодо удосконалення національного законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Крім того, експертів МВФ ознайомлено з останніми практичними результатами роботи Держфінмоніторингу, як підрозділу фінансової розвідки.
Під час подальшої роботи з місією увагу буде приділено обговоренню результатів роботи Держфінмоніторингу з отримання, аналізу інформації про підозрілі фінансові операції та надання до правоохоронних органів відповідних узагальнених матеріалів, а також налагодження співпраці з новоствореним Національним антикорупційним бюро України.
Держфінмоніторинг та Міжнародний валютний фонд продовжуватимуть співпрацю задля ефективного впровадження в Україні ефективних механізмів боротьби з відмиванням «брудних» коштів та фінансуванням тероризму.
Решта новин