"Українська правда" Центр протидії корупції отримали від телеканалу Al Jazeera текст "секретного" судового рішення, яким в оточення Януковича конфіскувала рекордну для України суму - 1,5 мільярда доларів. Про це повідомляє "Українська правда".
Епопея з поверненням заарештованих мільярдів Януковича тривала три роки.
Перші повідомлення про заблокованих рахунках функціонерів режиму колишнього президента почали з'являтися через кілька місяців після Революції Гідності. Пізніше, восени 2014 року, Держфінмоніторинг підсумував, що сума заблокованих коштів становить 1,42 мільярда доларів.
У 2016 році заплановані доходи від спецконфискации навіть включили до спецфонду державного бюджету. Однак, незважаючи на обіцянки, засоби довгий час лежали на рахунках "Ощадбанку" в статус "заарештованих".
До того моменту, поки лояльний до Військової прокуратурі Краматорський міський суд не прийняв доленосне рішення, яке дозволило перевести їх у бюджет.
Про судовому рішенні вперше стало відомо від генпрокурора Юрія Луценко на прес-конференції у квітні 2017 року. Тоді він повідомив, що заарештовані кошти "оточення Януковича "в повному обсязі повернулися українського народу".
Секретний документ, який опинився в розпорядженні авторів, має обсяг близько 100 сторінок. На них описується діяльність "злочинної організації Януковича" і його "підрозділи" - так званої "групи компаній "ВЕТЕК", якою, за версією слідства, керував Сергій Курченко, маскуючи її під фінансову корпорацію.
У вироку описано вісім схем розкрадання державних коштів в паливно-енергетичній і банківській сферах, які реалізував "ВЕТЕК".
Ні одному з організаторів цих схем вироків судів немає. Нам відомо лише два вироку - щодо Олександра Кацуба і Аркадія Кашкина. Перший у справі "Вишок Бойка" пішов на угоду зі слідством і дав цінні свідчення. Проте його свідчення так і не призвели до висунення підозри самому Юрію Бойко.
Загалом з допомогою цих схем "злочинне угруповання" заволоділа грошовими коштами на суму понад 13 мільярдів гривень. Однак як саме ці кошти акумулювалися, хто здійснював або стояв за всіма операціями, яким був ланцюжок фінансових операцій для кожної конкретної схеми - у вироку не йдеться.
Замість цього, документ містить детальний опис лише одного з етапів легалізації здобутих злочинним чином грошей.
У кінцевому рахунку гроші "осіли" на рахунках 10 офшорів: Foxtron networks limited, Katiema enterprises limited, Loricom holding limited, Wonderbliss LTD, Quickpace LTD, Sabulong trading LTD, Kviten solution limited, Baleingate finance ltd, Akemi management LTD, Opalcore LTD.
Так, згідно з документом, 8 з 10 вищевказаних офшорних компаній уклали договори на брокерське обслуговування з компанією ICU. Вона в свою чергу і придбала для компаній з орбіти Курченко облігації за кошти, вкрадені раніше з державних підприємств.
Договори укладені приблизно в той же час, а деякі навіть в один і той же день. Всі брокерські операції з участю ICU суд і слідство називають фіктивними. Очевидно, враховуючи фіктивність іноземних компаній.
У вироку суду навіть не вказується розмір винагороди, яку отримувала компанія. Хоча оплата послуг компанії, ймовірно, відбувалася із злочинних грошей. Якщо це так, то ця нагорода має злочинне походження і також підлягає конфіскації.
Нагадаємо, Онищенко подав в суд на Al Jazeera і вимагає виплатити йому $20 млн за моральний збиток.
Всі новини