Україна продовжує боротися з Росією та її спільниками на фінансовому фронті.
Активно ведеться розшук активів окупантів, встановлюються канали фінансування диверсантів та сепаратистів. Зокрема, до правоохоронних органів було передано інформацію про 478 зрадників та колаборантів, розслідується 338 кейсів за підозрами в держзраді.
2492 рахунки таких осіб уже заблоковано. Загалом правоохоронцям надійшли дані про підозрілі фінансові операції більш ніж на 140,3 млрд грн. Про це йдеться у звіті Держфінмоніторингу. За 590 днів повномасштабної війни вдалося досягти прогресу за багатьма напрямами:
Членство РФ у FATF призупинено
Дії Росії визнані такими, що суперечать принципам FATF і грубо порушують стандарти організації. Раніше РФ також заборонили брати участь у поточних та майбутніх проектах FATF.
Крім того, країні-агресору заборонено брати участь у засіданнях регіональних органів на кшталт FATF (FSRB) у статусі члена FATF. Реалізуються подальші заходи. Їхня мета – повне виключення РФ з організації.
FATF – найвпливовіша міжнародна міжурядова антилегалізаційна організація. Вона здійснює моніторинг методів та контрзаходів щодо відмивання коштів та фінансування тероризму. Також організація сприяє реалізації санкцій у глобальному масштабі.
Росію виключено з MONEYVAL
РФ 16 березня виключена з Комітету експертів Ради Європи MONEYVAL. Таким чином, РФ не може брати участь у засіданнях Ради Європи щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. До цього за участю Держфінмоніторингу було припинено членство Росії у MONEYVAL.
Росії обмежили членство в Егмонтській групі
Підрозділ фінансових розслідувань (ПФР) РФ обмежений у правах членства групи. Зокрема, ПФР РФ забороняється обіймати керівні, консультативні та представницькі посади, проводити засідання та брати участь у проектах.
Егмонтська група діє з метою покращення співпраці у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Також вона сприяє впровадженню національних програм у цій сфері.
Також Росія втратила статус спостерігача в APG. Йдеться про Азіатсько-Тихоокеанську групу боротьби з відмиванням грошей.
Крім того, конференція сторін CETS 198 також обмежила права РФ. У результаті Росія позбавлена права голосу з будь-яких питань, що не належать до статутних функцій конференції, а брати участь у засіданнях конференції може лише онлайн. Також уповноважений представник РФ немає права виконувати будь-які функції доповідача, координатора, глави делегації, представляючи конференцію, і навіть голосувати під час виборів на керівні посади конференції.
Раніше Держфінмоніторинг України склав схему ризиків, які несе Росія для глобальної фінансової безпеки та світового порядку. Зокрема, це порушення різноманітних конвенцій, фінансування тероризму, неправомірне використання мандатів у міжнародних організаціях.
Решта новин