На підставі сфальсифікованих документів нерухомість Дельта Банку в Одесі та Яремче загальною вартістю 27,5 млн грн була переоформлена на інших осіб. Про це Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) повідомляє на офіційному сайті, інформує ЛІГА.net.
Дельта Банк володіє земельною ділянкою площею 7,16 га, що розташована за адресою: с. Поляниця, Яремчанської міської ради Івано-Франківської області (майно було придбане за договором про задоволення вимог іпотекодержателя від 2 жовтня 2014 року). Згідно висновку незалежного оцінювача, його вартість становить 19,8 млн грн.
При черговій перевірці даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно стало відомо про зміну власника земельної ділянки.
Банк встановив, що 13 жовтня 2016 року приватний нотаріус Броварського районного нотаріального округу Київської області Володимир Колейчик видав і посвідчив договір купівлі-продажу. На його підставі було записано, що новим власником зазначеної земельної ділянки стала компанія Фимира (код ЕГРПРОУ 40849140, керівник і засновник: Олександр Каригов). Таким чином, право власності Дельта Банку на вказану земельну ділянку було незаконно відкликано, хоча банк ніяких дій по його відчуженню не скоював.
Ще один випадок шахрайства з активами Дельта Банку зафіксований в Одесі. На балансі банку знаходилося нерухоме майно - кафе "Ольвія". Однак при проведенні чергової перевірки в листопаді 2016 року з'ясувалося, що, за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, банк вже не є власником приміщення.
У підсумку - банк і його кредитори отримали збиток у розмірі не менше 7,7 млн грн.
При цьому Дельта Банк ніяких дій з відчуження цих об'єктів нерухомості не здійснював.
Зазначені активи банку в рамках його ліквідації повинні бути реалізовані, а виручені кошти спрямовані на задоволення вимог його кредиторів.
За виявленими фактами банк подав відповідні заяви в правоохоронні органи.
Решта новин